# 社外役員による意思決定・監督・監査の強化｜丸尾カルシウム（4102）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社取締役８名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役３名のうち野田忠世、久保眞治の両氏は社外監査役であります。」 — 社外取締役1名と社外監査役2名を置き、独立した意思決定への関与、公正中立的な監督・監査、取締役会の監督機能強化を図っている。 (https://komori.app/company/4102/filing/2015-fy)
- FY2018 再掲 「当社取締役６名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役３名のうち野田忠世、久保眞治の両氏は社外監査役であります。」 — 社外取締役1名、社外監査役2名による意思決定・監督・監査の体制を継続している。取締役会は当事業年度に17回開催された。 (https://komori.app/company/4102/filing/2017-fy)
- FY2019 その他 「当社取締役５名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役４名のうち野田忠世、久保眞治及び増田博明の３氏は社外監査役であります。」 — 取締役は5名、監査役は4名となり、社外監査役は2名から3名に増加している。独立役員として社外取締役1名・社外監査役3名を指定している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社取締役５名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役４名のうち野田忠世、久保眞治及び増田博明の３氏は社外監査役であります。」 — 社外取締役1名、社外監査役3名による意思決定・監督・監査の体制を継続している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2019-fy)
- FY2021 後退 「当社取締役５名のうち安田義直氏は社外取締役、監査役３名のうち久保眞治氏及び増田博明氏の２名は社外監査役であります。」 — 社外取締役1名は維持しているが、監査役は前期の社外監査役3名から2名へ減少し、社外監査役を含む監査役全体も4名から3名となっている。 (https://komori.app/company/4102/filing/2020-fy)
- FY2022 再掲 「当社取締役５名のうち久保眞治氏は社外取締役、監査役３名のうち増田博明氏及び石井隆明氏の２名は社外監査役であります。」 — 社外取締役1名、社外監査役2名による意思決定・監督・監査の体制を継続している。取締役会は当事業年度に20回開催された。 (https://komori.app/company/4102/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「社外取締役久保眞治氏は、2022年６月まで当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は８年間でした。」 — 社外監査役を8年間務めた久保眞治氏が2022年6月に社外取締役へ移行した。社外取締役1名、社外監査役2名の体制を維持し、取締役会は当事業年度に17回開催された。 (https://komori.app/company/4102/filing/2022-fy)
- FY2024 再掲 「当社取締役５名のうち久保眞治氏は社外取締役、監査役３名のうち増田博明氏及び石井隆明氏の２名は社外監査役であります。」 — 社外取締役1名、社外監査役2名による意思決定・監督・監査の体制を継続している。当事業年度の取締役会は19回開催され、全取締役が全回出席した。 (https://komori.app/company/4102/filing/2023-fy)
- FY2025 その他 「当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は４名（内、社外取締役１名）となります。」 — 提出日現在は取締役5名・社外取締役1名だが、定時株主総会で2名選任議案を上程し、承認後の取締役4名・社外取締役1名という体制を示している。 (https://komori.app/company/4102/filing/2024-fy)
- 2026-06-03 再定義 「監査等委員である取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。」 — 従来の社外取締役・社外監査役による監督・監査体制から、監査等委員である取締役４名（うち社外取締役３名）を置く監査等委員会設置会社の体制へ再構成している。 (https://komori.app/company/4102/disclosure/20260602559362)
- 2026-06-03 前進 「異動（予定）日            2026/6/25
定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。」 — 社外役員の選任予定に関する開示であり、従来の社外取締役1名を含む体制から、社外取締役3名を新任予定とする内容が示された。選任は2026年6月25日の定時株主総会での承認前であるため、完了ではなく予定段階の前進として記録する。 (https://komori.app/company/4102/disclosure/20260603561227)
- FY2026 再定義 「2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行いたします。」 — 社外取締役1名・社外監査役2名を含む現行の取締役会・監査役会体制から、非監査等委員取締役5名と監査等委員4名を置く監査等委員会設置会社への移行を株主総会議案として提示している。承認前の予定段階である。 (https://komori.app/company/4102/filing/2025-fy)
- 2026-06-25 達成 「（機関）第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。１．取締役会　２．監査等委員会　３．会計監査人」 — 監査等委員会設置会社への移行が、株主総会議案としての予定段階から、改正定款に定められた実施済みの機関設計へ進んだことを示している。 (https://komori.app/company/4102/disclosure/20260625580535)