# 丸尾カルシウム（4102） 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4102/disclosure/20260602559362
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4102

## 何が変わったか

2026年6月25日に第78回定時株主総会を開催し、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更、取締役体制の刷新、役員報酬および譲渡制限付株式報酬の設定など9議案を付議する。取締役候補は、監査等委員でない取締役が4名から5名に増員され、監査等委員である取締役4名が新たに選任される予定である。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会を設置して取締役会の監督機能と監査体制を強化し、取締役会から取締役への権限委任により意思決定・業務執行を迅速化するため。また、経営体制の強化、企業価値の持続的向上と株主との価値共有を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第78回）
- 開催日時: 2026年6月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件、第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第８号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件、第９号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数10名（うち新任6名、社外4名）。内訳は取締役（監査等委員でない）5名、監査等委員である取締役4名、補欠の監査等委員である取締役1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第78回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第９号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第９号議案が記載されている」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案の松田浩之氏、笠原英充氏は「新任」；第４号議案の4候補者はいずれも「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「監査等委員である社外取締役候補者は増田博明氏、石井隆明氏、山本聡氏；補欠の監査等委員である社外取締役候補者は久保眞治氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「インターネットまたは書面によって議決権を行使することができる；議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「２０２６年６月５日；開催日時 2026年６月25日（木曜日）」）