# 丸尾カルシウム（4102） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4102/disclosure/20260521543193
種別: ガバナンス
開示日: 2026-05-21
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4102

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行します。あわせて、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定と、剰余金の配当等を取締役会で決定できる規定を新設します。

## 会社が挙げた理由

経営の透明性を一層向上させ、意思決定をさらに迅速化するため。また、機動的な株主還元を実現するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年6月25日予定、株主総会承認前）
- 取締役の員数: 変更案では監査等委員でない取締役7名以内、監査等委員である取締役4名以内。総数11名以内相当。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役および監査役会に関する規定を削除し、監査等委員会および監査等委員に関する規定を新設。取締役の員数・任期を区分し、重要な業務執行の決定の委任および剰余金の配当等の取締役会決定に関する規定を新設。自己株式取得に関する現行第7条は削除。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当社は、第78回定時株主総会での承認を前提として…監査等委員会設置会社に移行することといたしました」／変更案「２．監査等委員会」「３．会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、７名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は、４名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することといたしました」／「監査役会および監査役に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「経営の透明性を一層向上させるとともに意思決定のさらなる迅速化を可能とすることを目的として」」）