# 丸尾カルシウム（4102） 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4102/disclosure/20260327591593
種別: 役員の異動
開示日: 2026-03-27
Komoriの読み（0-100）: 40
企業ページ: https://komori.app/company/4102

## 何が変わったか

2026年6月25日の定時株主総会での承認を前提に、監査等委員会設置会社へ移行し、その後の取締役体制を決めた。社長は続投し、執行役員2名を取締役に昇格させるほか、監査役を監査等委員である取締役へ移行する。

## 会社が挙げた理由

会社は、監査等委員会設置会社への移行および移行後の役員人事を決議・内定したと述べているが、移行・人事の具体的な理由は記載していない。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年3月27日
- 就任予定日: 2026年6月25日（第78回定時株主総会での承認を前提）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 松田 浩之、笠原 英充、山本 聡
- 新任者の新役職: 取締役 管理本部長 兼経営企画室副室長、取締役 技術最高責任者（CTO） 技術本部長 兼研究開発３部長、監査等委員（社外）
- 新任者の前職: 執行役員 管理本部長 兼経営企画室副室長、執行役員 技術最高責任者（CTO） 技術本部長 兼研究開発３部長、－
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 谷井 通宏、増田 博明、石井 隆明
- 退任者の旧役職: 常勤監査役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 監査等委員、監査等委員（社外）、監査等委員（社外）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年6月25日開催予定の第78回定時株主総会に、取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者、監査等委員である取締役候補者、補欠の監査等委員である取締役候補者を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「丸尾 治男　代表取締役社長　同左」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長　同左」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者、２．監査等委員である取締役候補者、３．補欠の監査等委員である取締役候補者」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2026年3月27日／2026年6月25日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月25日開催予定の第78回定時株主総会での承認を前提」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「定時株主総会に付議予定」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2026年6月25日開催予定の第78回定時株主総会での承認を前提として」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「具体的な異動理由の記載はない。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情や不利な事由の記載はない。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等との関連の記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連の記載はない。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「丸尾 治男　代表取締役社長　同左／谷井 通宏　監査等委員　常勤監査役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「松田 浩之　現役職名 執行役員／笠原 英充　現役職名 執行役員」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「谷井 通宏　監査等委員　常勤監査役／増田 博明　監査等委員（社外）　社外監査役／石井 隆明　監査等委員（社外）　社外監査役」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載はない。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載はない。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「増田 博明　監査等委員（社外）／石井 隆明　監査等委員（社外）／山本 聡　監査等委員（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「監査等委員である取締役候補者4名のうち、増田博明、石井隆明、山本聡の3名に社外表記がある。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性、外国籍、多様性に関する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。」）