# 四国化成ホールディングス（4099） 当社および子会社の役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4099/disclosure/20231127595026
種別: 役員の異動
開示日: 2023-11-28
Komoriの読み（0-100）: 46
企業ページ: https://komori.app/company/4099

## 何が変わったか

当社では社外取締役3名と社外監査役1名を新たに選任し、社外取締役3名と社外監査役1名が退任する予定です。併せて、子会社各社でも社長・取締役・執行役員などの担当変更や退任が行われます。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、会社から具体的な説明はありません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年11月28日
- 就任予定日: 当社の新任取締役・監査役は2024年3月28日付（2024年3月28日開催予定の当社定時株主総会の決議により正式決定予定）。子会社の一部異動は2024年1月1日付および2024年3月28日付。
- 退任日: 当社の退任予定取締役・監査役は2024年3月28日付。四国化成建材株式会社の川田司は2023年12月31日付で辞任。四国化成工業株式会社の岸孝昭は2024年3月28日付で退任。
- 新任者の氏名: 外村 正一郎、太田 穰、石川 幸子、川合 弘泰、福田 博行、成田 真二
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役、社外監査役、取締役執行役員 生産・技術本部長 兼 シコク興産(株) 代表取締役社長、取締役執行役員 営業本部長
- 新任者の前職: ―、―、―、―、執行役員 生産・技術本部長、執行役員 営業本部長
- 新任者の生年月日: {"外村 正一郎":"1952年11月7日","太田 穰":"1956年4月16日","石川 幸子":"1958年4月13日","川合 弘泰":"1959年3月29日","福田 博行":"not_disclosed","成田 真二":"not_disclosed"}
- 新任者の入社年: {"外村 正一郎":"not_disclosed","太田 穰":"not_disclosed","石川 幸子":"not_disclosed","川合 弘泰":"not_disclosed","福田 博行":"not_disclosed","成田 真二":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 原田 秀逸、馬詰 憲彦、古澤 実、籠池 信宏、川田 司、岸 孝昭
- 退任者の旧役職: 社外取締役、社外取締役、社外取締役、社外監査役、執行役員 開発統括、取締役常務執行役員 兼 シコク興産(株) 代表取締役社長
- 退任者の新役職: 退任、退任、退任、退任、―（※）、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 当社の退任者は取締役会・監査役会に残らない。川田司は辞任。岸孝昭は退任。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 子会社において、営業本部、生産・技術本部、商品本部、事業推進本部、事業企画室などの担当・管掌を変更。組織の新設・統合・廃止についての明記はnot_disclosed。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は新任取締役候補および新任監査役候補の選任に関する議案、開催予定日は2024年3月28日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 渡邊 充範／※１ 当社 代表取締役社長を継続予定」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「当社 代表取締役社長を継続予定」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「四国化成ホールディングス株式会社の役員体制（2024年3月28日付予定）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「○取締役の役員体制に10名を記載／新任取締役候補3名、退任予定取締役3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「当社および子会社の役員の異動に関するお知らせ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2023年11月28日／当社の役員の異動（2024年3月28日付）」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年3月28日開催予定の当社定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役／退任予定監査役（2024年3月28日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「役員の異動について内定の決議／定時株主総会の決議により正式決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定取締役および退任予定監査役の記載のみ」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補／新任監査役候補／退任予定取締役／退任予定監査役」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「新役職の現役職欄「―」／旭化成株式会社、法律事務所、立命館大学、川合公認会計士事務所等の略歴」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任者の新役職「退任」「―（※）」／2023年12月31日付で辞任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「新任取締役候補者・新任監査役候補者の略歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1952年11月7日／1956年4月16日／1958年4月13日／1959年3月29日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任取締役候補「社外取締役」3名／退任予定取締役「社外取締役」3名／新任監査役候補「社外監査役」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「○取締役10名／社外取締役：森 清、外村正一郎、太田穰、石川幸子」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）