# 四国化成ホールディングス（4099） 持株会社体制移行後の役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4099/disclosure/20220927536468
種別: 役員の異動
開示日: 2022-09-27
Komoriの読み（0-100）: 39
企業ページ: https://komori.app/company/4099

## 何が変わったか

持株会社体制への移行に伴い、2023年1月1日付で持株会社と事業会社・サービス会社の役員体制を再編する。さらに、2023年3月29日付で持株会社の新任取締役2名を選任し、現取締役4名が退任する予定。

## 会社が挙げた理由

持株会社体制への移行に伴う役員人事として実施するもの。2023年3月29日付の人事は、定時株主総会およびその後の取締役会の決議を経て正式決定する予定。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年9月27日
- 就任予定日: 2023年1月1日付。ただし、持株会社の新任取締役2名は2023年3月29日開催予定の定時株主総会終了後に就任予定で、同株主総会およびその後の取締役会の決議を条件とする
- 退任日: 2023年3月29日付予定
- 新任者の氏名: 池田 雄一、安藤 慶明
- 新任者の新役職: 取締役 兼 四国化成工業(株)取締役常務執行役員 研究開発本部長、取締役 企画管理担当 兼 四国化成コーポレートサービス(株)代表取締役社長
- 新任者の前職: 執行役員 兼 四国化成工業(株)取締役常務執行役員 研究開発本部長、執行役員 統括 兼 四国化成コーポレートサービス(株)代表取締役社長
- 新任者の生年月日: 1968年4月22日、1965年10月28日
- 新任者の入社年: 1992年、2021年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 松原 純、渡邊 充範、遠所 裕、平尾 浩彦
- 退任者の旧役職: 取締役 常務執行役員 化学品事業本部長、取締役 常務執行役員 企画事業推進本部長、取締役 執行役員 建材事業本部長、取締役 執行役員 化学品事業本部 副本部長 兼 研究開発担当
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed、子会社 四国化成建材㈱取締役常務執行役員 兼 シコク景材関東㈱代表取締役社長を継続、子会社 四国化成工業㈱フェローを継続
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 遠所裕と平尾浩彦は子会社等の役職を継続するが、持株会社の取締役会には残らない
- 異動の理由: 持株会社体制への移行に伴う役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 2023年1月1日付で持株会社体制へ移行し、四国化成ホールディングス株式会社、四国化成工業株式会社、四国化成建材株式会社、四国化成コーポレートサービス株式会社の体制に再編。商号も変更予定
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年3月29日開催予定の定時株主総会における新任取締役候補者の選任議案およびその後の取締役会決議

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「田中直人　代表取締役社長 兼 Ｃ.Ｅ.Ｏ.（現役職も同じ）」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「田中直人　代表取締役社長 兼 Ｃ.Ｅ.Ｏ.　現役職：代表取締役社長 兼 Ｃ.Ｅ.Ｏ.」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「四国化成ホールディングス株式会社」「四国化成工業株式会社」等の役員人事および「役員体制」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「2023年3月29日付予定の「○取締役」には10名を記載。1月1日付表では取締役顧問4名を含む体制が記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「2023年１月１日付で持株会社体制に移行し、商号を『四国化成ホールディングス株式会社』に変更することを予定」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日：2022年9月27日、役員人事：2023年3月29日開催予定の株主総会終了後」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年１月１日付」および「2023年３月29日開催予定の定時株主総会終了後」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定取締役」「2023年３月29日開催予定の株主総会終了後」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「定時株主総会及びその後の取締役会の決議により正式決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 定型文（原文: 「「これに伴い…役員…人事について」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「該当する本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等との関連に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補」と「退任予定取締役」を同一書面で記載」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「池田：1992年4月 四国化成工業株式会社入社。安藤：2021年4月 四国化成工業株式会社入社」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「遠所：「子会社 四国化成建材㈱取締役常務執行役員…を継続」。平尾：「子会社 四国化成工業㈱フェローを継続」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「池田雄一「1992年4月 四国化成工業株式会社 入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「池田雄一「1968年4月22日」、安藤慶明「1965年10月28日」」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実、森清はいずれも「社外取締役」として継続記載」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制の取締役10名のうち、原田秀逸、馬詰憲彦、古澤実、森清の4名が「社外取締役」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし」）