# エア・ウォーター（4088） 臨時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4088/disclosure/20260828527701
種別: 株主総会
開示日: 2026-08-29
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4088

## 何が変わったか

臨時株主総会を2026年9月22日に開催し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するための定款変更、取締役の選任、報酬枠の設定など6議案を付議する。定時株主総会の継続会は開催せず、予定していた報告事項をこの臨時株主総会で報告する。

## 会社が挙げた理由

不適切会計事案を受け、監査等委員である取締役に取締役会での議決権を持たせ、経営意思決定段階から監査・監督機能を働かせることで、業務執行への監督・牽制機能、経営の透明性・客観性・説明責任を高めるため。また、定時株主総会の継続会で報告予定だった事項を、開催時期が大きく乖離しない本臨時株主総会で報告することが適切と判断したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2026年9月22日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役6名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件、第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 15名（うち新任10名、社外9名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「表題「臨時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「【決議事項】第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「【決議事項】」に第1号議案から第6号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「臨時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者表に「新任」4名、第3号議案の候補者表に6名全員「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第2号議案に社外取締役候補者5名、第3号議案に社外取締役候補者4名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由等」「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等によるご行使」および「議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年9月7日」「2026年9月22日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知および株主総会資料のみ記載」）