# エア・ウォーター（4088） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4088/disclosure/20260805510063
種別: ガバナンス
開示日: 2026-08-17
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4088

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員会と監査等委員である取締役の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除するとともに、取締役会から取締役への重要な業務執行の決定委任を可能にする。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の議決権を有する構成員とし、取締役会の監督機能を強化すること、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任できるようにして経営の意思決定を迅速化することにより、コーポレート・ガバナンスの充実と企業価値の向上を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社への移行を予定（効力発生日：2026年9月22日予定）
- 取締役の員数: 変更後は取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名以内、監査等委員である取締役7名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除。取締役会による重要な業務執行の決定の取締役への委任規定も新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議」／「第29条 当会社は、監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。」／「監査等委員である取締役は、７名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役および監査役会に関する規定の削除」／「監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります」／「さらなる企業価値の向上を図ります」」）