# エア・ウォーター（4088） 経営体制の見直しに伴う取締役・監査役の異動、および執行役員の異動、ならびに組織変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4088/disclosure/20260522544248
種別: 役員の異動
開示日: 2026-05-22
Komoriの読み（0-100）: 64
企業ページ: https://komori.app/company/4088

## 何が変わったか

社長を含む取締役・監査役の体制を大幅に入れ替え、社外取締役を過半数とする一方、監査役を6名に増員する。執行役員の異動とともに経営改革室・技術本部の新設、4事業部門から3事業本部への再編も行う。

## 会社が挙げた理由

東京証券取引所による特別注意銘柄の指定を踏まえ、内部管理体制の再構築を迅速かつ確実に進めるため。経営の透明性向上、内部管理体制の強化、不適切会計の再発防止、監督機能と業務執行機能の分離、グループガバナンスの強化を目的としている。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年5月22日
- 就任予定日: 2026年6月29日付（代表取締役および取締役・監査役の異動は、同日開催予定の第26期定時株主総会および取締役会での正式決定を条件とする。執行役員の異動および組織変更は2026年7月1日付）
- 退任日: 2026年6月29日付（山田健二氏、林信夫氏の辞任を含む）
- 新任者の氏名: 唐渡 有、西村 浩和、加藤 三紀彦、松下 満俊、川崎 真一、森 誠治、吉田 康晃、岩﨑 淳、樋口 建史、堤 宏記、北川 裕二
- 新任者の新役職: 代表取締役 副社長執行役員 本社部門管掌 兼 経理・財務統括責任者、取締役 専務執行役員 事業部門管掌 兼 産業事業本部長、社外取締役、社外取締役、社外取締役、常勤監査役、常勤監査役、監査役（社外監査役）、監査役（社外監査役）、常務執行役員 管理部門統括責任者 兼 取締役会事務局長、執行役員 経営改革室長
- 新任者の前職: 当社 専務執行役員 経理・財務統括責任者、当社 常務執行役員 エネルギーソリューショングループ グリーンイノベーションユニット長 兼 クリーンエネルギー事業推進部長、エア・ウォーター・グリーンデザイン㈱ 代表取締役社長、日本特殊陶業㈱ 顧問、元 日本特殊陶業㈱ 取締役常勤監査等委員、梶谷綜合法律事務所 パートナー、パシフィックシステム㈱ 社外取締役、元 ㈱ツムラ 社外取締役 監査等委員、一般財団法人大阪科学技術センター 常務理事、元 ㈱KRI 代表取締役社長、当社 理事 経理室長、川本産業㈱ 常務取締役執行役員、公認会計士、岩﨑公認会計士事務所 所長、井関農機㈱ 社外取締役 取締役会議長、日本化薬㈱ 社外監査役、元 日本ハム㈱ 社外監査役、元 オリンパス㈱ 社外監査役、元 警視総監、元 第一三共㈱ 社外監査役、元 三浦工業㈱ 社外取締役、元 大成建設㈱ 監査役、当社 理事 人事・健康経営推進室長、当社 ヘルス＆セーフティーグループ 防災ユニット長、エア・ウォーター防災㈱ 代表取締役社長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 松林 良祐、大塚 茂樹、尾上 英俊、井上 喜久栄、山田 健二、林 信夫、高橋 裕之
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長 CEO 兼 COO、取締役 専務執行役員 経営企画担当、取締役 常務執行役員 東京代表 ヘルス＆セーフティーグループ管掌 デンタルケアユニット長、取締役 執行役員 女性活躍推進、人事、広報・IR 担当、常勤監査役（社外監査役）、社外監査役、常務執行役員 グローバル戦略推進本部長 兼 グローバル事業開発部長
- 退任者の新役職: 専務執行役員 技術部門管掌 兼 技術本部長、顧問、顧問、顧問、辞任、辞任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役退任者は顧問または専務執行役員として残る。監査役辞任者および執行役員退任者については、退任後に取締役会に残る旨の記載はない。
- 異動の理由: 東京証券取引所より特別注意銘柄の指定を受けたことを踏まえ、内部管理体制の再構築を迅速かつ確実に進めるため、改めて経営体制の見直しを行った。
- 選任の理由: 内部統制の強化および不適切会計の再発防止を実現できる体制であること、当社グループの持続的成長を担う経営能力を有することなどを基本方針として検討した。
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: 加藤三紀彦氏、松下満俊氏、川崎真一氏、岩﨑淳氏および樋口建史氏は独立役員として届け出る予定。芳賀裕子氏、Rochelle Kopp氏および林醇氏は届出済み。
- 組織変更の内容: 経営改革室の設置、取締役会事務局（コーポレートセクレタリー機能）の設置、技術本部の設置、現行4事業部門から産業事業本部・医療事業本部・農業・食品事業本部の3本部への再編・導入、関係会社支援・統括機能の強化、内部監査室および内部通報制度の機能強化。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第26期定時株主総会に取締役候補者および監査役候補者の選任議案を付議予定。開催予定日は2026年6月29日。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「松林 良祐 現 代表取締役社長 CEO 兼 COO、千歳 喜弘 新 代表取締役 社長執行役員」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「千歳 喜弘 代表取締役 社長執行役員、松林 良祐 現 代表取締役社長 CEO 兼 COO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「株主総会に付議する取締役会および監査役会の構成を含めた役員体制全体の見直し」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「経営改革室を設置します」「技術本部を設置します」「現行の4事業部門を…3本部へ集約」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2026年5月22日、2026年6月29日付、2026年7月1日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2026年6月29日開催予定の第26期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「監査役の辞任（前回公表より追加、2026年6月29日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2026年6月29日開催予定の第26期定時株主総会および取締役会において、正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「内部統制の強化および不適切会計の再発防止を実現できる体制」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任・辞任の理由に関する本人側の事情の記載はない」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: あり（原文: 「不適切会計の再発防止」「特別調査委員会による調査結果等も踏まえ」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社グループの持続的成長を担う経営能力」「企業価値向上に資する経営基盤の高度化」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「松林 良祐 現 代表取締役社長 CEO 兼 COO、千歳 喜弘 代表取締役 社長執行役員」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「当社 専務執行役員」「当社 常務執行役員」「当社 理事」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者の生年月日または年齢の記載はない」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「新任者の所有株式数の記載はない」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「社外取締役」「監査役（社外監査役）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「社外取締役を過半数とする体制」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として届け出る予定です」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「芳賀 裕子」「女性活躍推進」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の見直しやガバナンス体制強化策の推進」）