# ジィ・シィ企画（4073） 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4073/disclosure/20240614528779
種別: 役員の異動
開示日: 2024-06-14
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/4073

## 何が変わったか

社長が矢ヶ部啓一氏から髙木洋介氏へ交代し、丸山英幸氏が代表取締役副社長に就任する予定です。矢ヶ部氏は代表取締役社長を退任して顧問となり、社外取締役1名を新たに選任する予定です。

## 会社が挙げた理由

経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現するため、世代交代を図り、代表取締役を2名体制として経営体制を強化・充実させ、持続的な企業価値向上と成長を目指すため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年6月14日
- 就任予定日: 2024年9月27日開催予定の定時株主総会、取締役会及び監査役会で決議される予定。取締役候補者・監査役候補者の新たな役職は同日に正式決定予定。
- 退任日: 2024年9月27日
- 新任者の氏名: 髙木 洋介、丸山 英幸、大髙 敦
- 新任者の新役職: 代表取締役社長、代表取締役副社長兼経営管理本部長、取締役（社外）
- 新任者の前職: 取締役ペイメントビジネス本部長兼ソリューションセールス部長、取締役経営管理本部長、株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス 代表取締役社長
- 新任者の生年月日: 1979年6月30日、1978年8月13日、1970年3月3日
- 新任者の入社年: 2000年、2003年、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: 29,720株（基準日：not_disclosed）、28,200株（基準日：not_disclosed）、0株（基準日：not_disclosed）
- 退任者の氏名: 矢ヶ部 啓一
- 退任者の旧役職: 代表取締役社長
- 退任者の新役職: 顧問
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会には残らず、顧問に就任
- 異動の理由: 経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現すべく、世代交代を図り持続的な企業価値向上の道筋を固めるため、代表取締役を2名体制とし、経営体制の一層の強化と充実を図るとともに、社会への貢献価値拡大を通して、当社の持続的な成長を目指すため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名（うち社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: 西田光志氏、日下部進氏及び大髙敦氏の選任が承認され就任した場合、東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第29期定時株主総会を2024年9月27日に開催予定で、取締役候補者及び監査役候補者の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「髙木 洋介　代表取締役社長／矢ヶ部 啓一　顧問　現役職名：代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「髙木 洋介　代表取締役社長、矢ヶ部 啓一　顧問（現役職名：代表取締役社長）」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「２．取締役人事（１）取締役候補者、３．監査役人事（１）監査役候補者」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「取締役候補者の一覧は7名で、大髙敦氏が「新任」と記載されている。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載はない。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2024年6月14日開催の取締役会、2024年9月27日開催予定の定時株主総会及び取締役会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年9月27日開催予定の第29期定時株主総会に付議することを決議」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「異動の予定日：2024年9月27日開催予定の定時株主総会及び取締役会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「取締役候補者並びに監査役候補者の新たな役職につきましては、株主総会と同日に開催予定の取締役会並びに監査役会において正式に決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現すべく、世代交代を図り持続的な企業価値向上の道筋を固めるため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由として「世代交代」「経営体制の一層の強化と充実」が記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載はない。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「持続的な企業価値向上の道筋を固めるため」「当社の持続的な成長を目指します」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「髙木 洋介　代表取締役社長、矢ヶ部 啓一　顧問（現役職名：代表取締役社長）」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「髙木氏の現役職は「取締役ペイメントビジネス本部長兼ソリューションセールス部長」、丸山氏の現役職は「取締役経営管理本部長」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「矢ヶ部 啓一　新役職名：顧問」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「髙木洋介：2000年4月 当社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「髙木洋介：1979年6月30日生、丸山英幸：1978年8月13日生、大髙敦：1970年3月3日生」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「髙木洋介：29,720株、丸山英幸：28,200株、大髙敦：0株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「西田光志氏、日下部進氏及び大髙敦氏は社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役候補者7名のうち、西田光志氏、日下部進氏及び大髙敦氏が社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載はない。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載はない。」）