# ジィ・シィ企画（4073） 役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4073/disclosure/20220606571537
種別: 役員の異動
開示日: 2022-06-24
Komoriの読み（0-100）: 41
企業ページ: https://komori.app/company/4073

## 何が変わったか

定時株主総会後の取締役体制として、取締役候補者7名を提示した。新任は丸山英幸氏、金澤憲一氏、日下部進氏の3名で、坂井正人氏、小関哲氏、周防賢三氏は任期満了により退任予定だが、坂井氏と小関氏は退任後も業務執行に携わる予定である。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年6月24日
- 就任予定日: 2022年9月29日（木曜日）。定時株主総会およびその後に開催する取締役会で正式決定予定。代表取締役および役付取締役の選定も定時株主総会終結後の取締役会で正式決定予定。
- 退任日: 2022年9月29日（定時株主総会終結時と推定されるが、書類に明記なし）
- 新任者の氏名: 丸山英幸、金澤憲一、日下部進
- 新任者の新役職: 丸山英幸：取締役、金澤憲一：取締役、日下部進：取締役（社外）
- 新任者の前職: 丸山英幸：執行役員 ペイメントビジネス本部カスタマーサービス部長、金澤憲一：インテグレーション本部副本部長、日下部進：ＫＳＫＢ株式会社 代表取締役ＣＥＯ
- 新任者の生年月日: 丸山英幸：1978年8月13日、金澤憲一：1971年12月23日、日下部進：1957年4月22日
- 新任者の入社年: 丸山英幸：2003年、金澤憲一：2018年、日下部進：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 坂井正人、小関哲、周防賢三
- 退任者の旧役職: 取締役（各人の旧役職の詳細は書類に記載なし）
- 退任者の新役職: 坂井正人：not_disclosed、小関哲：not_disclosed、周防賢三：not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役としては続投しない。坂井正人氏及び小関哲氏は退任後も当社の業務執行に携わる予定。周防賢三氏についてはnot_disclosed。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち社外取締役2名
- 独立役員としての届出: 西田光志氏及び日下部進氏の選任が承認され就任した場合、東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2022年9月29日開催予定の定時株主総会に取締役候補者の選任議案を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「矢ヶ部 啓一　代表取締役社長　代表取締役社長　重任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「矢ヶ部 啓一　代表取締役社長　代表取締役社長　重任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者として7名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「役員人事および取締役候補者の記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「2022年6月24日付、就任予定日2022年9月29日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2022年9月29日開催予定の定時株主総会に付議する取締役候補者」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役　坂井正人、小関哲、周防賢三　任期満了」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本役員人事は、2022年9月29日開催予定の定時株主総会及びその後に開催する取締役会において、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「丸山英幸、金澤憲一、日下部進を含む取締役候補者一覧」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「丸山英幸：2003年4月 当社入社、金澤憲一：2018年10月 当社入社、日下部進：ＫＳＫＢ株式会社 代表取締役ＣＥＯ（現任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10〜20年（原文: 「丸山英幸：2003年4月 当社入社、金澤憲一：2018年10月 当社入社、日下部進：当社入社歴の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「丸山英幸（1978年8月13日生）、金澤憲一（1971年12月23日生）、日下部進（1957年4月22日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「西田光志氏及び日下部進氏は社外取締役候補者」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一未満（原文: 「取締役候補者7名のうち、西田光志氏及び日下部進氏の2名が社外取締役候補者」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会設置会社への移行等の記載なし」）