# 電算システムホールディングス（4072） 第５期定時株主総会　招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4072/disclosure/20260302573383
種別: 株主総会
開示日: 2026-03-03
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企業ページ: https://komori.app/company/4072

## 何が変わったか

第5期定時株主総会に向けて、配当、取締役選任、補欠監査等委員選任、監査等委員報酬の改定を議案として提示した。取締役候補は6名で、再任5名に新任の社外取締役1名を加える。

## 会社が挙げた理由

会社は、株主への利益還元を強化するため期末配当を1株50円とし、報酬限度額の改定については、グループの経営規模拡大、ガバナンス体制の強化に伴う監査等委員の役割・責任の増大、経済情勢の変化、監査体制の充実と機動的な選任への備えを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第5期
- 開催日時: 2026年3月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件、第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任1名、社外2名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第５期定時株主総会 招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第4号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧の「再任」5名および「新任」1名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「中田恵子…社外 独立役員」「三好博昭…社外 独立役員」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「(発信日) 2026年3月6日」「2026年3月25日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）