# 公正・透明な経営と企業価値向上｜日本カーバイド工業（4064）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。」 — 社外取締役、社外監査役、執行役員制度、監査機能を組み合わせた統治方針を説明している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。」 — 公正・透明な経営、迅速な意思決定、内部牽制を通じた持続的成長と企業価値向上の基本方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。」 — 公正・透明な経営、迅速な意思決定、内部牽制を通じた持続的成長と企業価値向上の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。」 — 公正・透明な経営、迅速な意思決定、内部牽制を通じた持続的成長と企業価値向上の基本方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。」 — 公正・透明な経営、迅速な意思決定、内部牽制を通じた持続的成長と企業価値向上の方針を再掲している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2019-fy)
- FY2021 再掲 「当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。」 — 公正・透明な経営、迅速な意思決定、内部牽制を通じた持続的成長と企業価値向上の基本方針を継続している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2020-fy)
- FY2023 再掲 「当社は、公正で透明性の高い経営と、変化の激しい経営環境のなかで迅速な経営判断と業務執行が行える体制にし、かつ内部牽制を有効に機能させることにより、持続的成長と企業価値の向上を図り、株主をはじめとする各ステークホルダーに対する責任を果たしていくことを、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。」 — 公正・透明な経営、迅速な意思決定、内部牽制を通じた持続的成長と企業価値向上の方針を継続している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「当社の企業統治の体制は、監査役会設置会社として、独立性のある社外取締役を複数選任して取締役会の監督機能の強化を図るとともに、監査役と業務監査室との連携により監査機能の強化を図る体制としております。また、取締役等の指名・報酬等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。」 — 社外取締役、監査役・業務監査室、指名・報酬委員会を組み合わせた監督・監査体制を具体的に記載している。 (https://komori.app/company/4064/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外監査役江見睦生氏が退任し、社外監査役林文明氏が再任、鮎川裕美氏、岡あゆみ氏が就任し、社外取締役は２名、社外監査役は４名となります。」 — 社外監査役を3名から4名へ増員する予定を示し、監査機能の体制変更と女性監査役候補者の選任を具体化した。 (https://komori.app/company/4064/filing/2024-fy)
- 2026-05-19 前進 「桑原千香氏は、大阪ガス㈱において、エネルギー関連事業を中心にマーケティング、広報・コーポレートブランド、ESG推進に携わり、また大阪ガス㈱のグループ会社で代表取締役を務めた経験があり、会社経営全般について豊富な経験と知見を有しております。当社の議案審議などにおいては、これらの経験と見識に基づきESG推進等に関して活発な質問や提言を行っていただき、多様性ある経営戦略の遂行に貢献していただくことが期待できるため、社外取締役候補者としております。」 — 社外取締役候補者の選任議案に伴い、ESG推進等の知見を有する独立役員候補を追加し、取締役会の多様性ある経営戦略と監督体制を具体化している。 (https://komori.app/company/4064/disclosure/20260518540214)
- 2026-05-27 前進 「第２号議案 取締役６名選任の件」 — 取締役候補者としてCTOの新任取締役候補者および女性の新任社外取締役候補者を示し、取締役会の構成変更を具体化した。 (https://komori.app/company/4064/disclosure/20260526548448)
- FY2026 前進 「提出日現在において、監査役は４名であり、全員社外監査役であります。」 — 前年度に示されていた社外監査役4名体制への変更が実施され、提出日現在で監査役4名全員が社外監査役となっている。 (https://komori.app/company/4064/filing/2025-fy)