# ニューラルグループ（4056） 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事、当社組織変更及び新執行役員選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4056/disclosure/20240227543641
種別: 役員の異動
開示日: 2024-02-27
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/4056

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社へ移行する前提で、取締役候補者と監査等委員候補者を選定し、取締役会の構成を変更する。併せて事業本部を再編し、常務執行役員1名と執行役員3名を新たに選任する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に加え、営業や技術の連携強化、ガバナンスの強化を目的として組織変更を行う。また、岩切翼氏については、事業のさらなる拡大による企業価値向上が期待できることを選任理由としている。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年2月27日
- 就任予定日: 2024年3月29日（第6回定時株主総会で議案が承認されることを条件）／執行役員体制は2024年3月1日付
- 退任日: 2024年3月29日（種良典、白井元は任期満了）
- 新任者の氏名: 岩切 翼、木坂 高士、竹中 一真、中桐 健太
- 新任者の新役職: 取締役、執行役員 CFO 財務管理本部 本部長、執行役員 グループアライアンス事業本部 マーケティング事業統括部 統括部長／Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO／ニューラルマーケティング株式会社常務取締役、執行役員 まちづくり事業本部 デジソリューション事業統括部 統括部長
- 新任者の前職: 当社常務執行役員、ニューラルエンジニアリング株式会社代表取締役社長、財務管理本部 人事・総務部 部長、Neural Group (Thailand) Co., Ltd. CEO、ニューラルマーケティング株式会社常務取締役、デジソリューション事業本部 営業推進部 部長
- 新任者の生年月日: 岩切 翼：1991年10月28日生、その他は not_disclosed
- 新任者の入社年: 岩切 翼：2019年、木坂 高士：2021年、竹中 一真：2021年、中桐 健太：2021年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 種 良典、白井 元
- 退任者の旧役職: 取締役、監査役
- 退任者の新役職: 任期満了／退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 種良典、白井元は2024年3月29日をもって任期満了。続投しない。
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事、並びに営業や技術の連携強化とガバナンスの強化を目的とした組織変更。
- 選任の理由: 岩切翼氏は、事業戦略部で複数の開発プロジェクト及びプロダクト開発に尽力し、完全子会社の代表取締役としてデジソリューションプロダクトの全国的な展開を牽引してきた。商品開発・顧客営業・施工への幅広い経験と知見、リーダーシップを活かし、事業のさらなる拡大による企業価値向上が期待できるため。その他の社外役員候補者の選任理由は not_disclosed。
- 異動後の取締役の人数: 7名、うち社外取締役4名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: ライフスタイル事業本部・デジソリューション事業本部・マーケティング事業本部を再編し、AIサービス事業本部、まちづくり事業本部、グループアライアンス事業本部を設置。技術開発本部、財務管理本部と合わせた体制とする。
- 機関設計の変更: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第6回定時株主総会（2024年3月29日開催予定）に、取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役、補欠の監査等委員である取締役の選任議案を付議。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役候補者「取締役　重松 路威（再任）」、参考体制「重松 路威　代表取締役」。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「重松 路威（再任）」、異動後体制「重松 路威　代表取締役」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「（参考）3月29日以降の取締役体制（予定）」として異動後の全体を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「現状欄は重松、種、山本、山岸の4名。異動後欄は重松、山本、岩切、竹村、若松、山岸、蓮見の7名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「従来の、ライフスタイル事業本部・デジソリューション事業本部・マーケティング事業本部を再編し、以下の事業本部を設置」。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2024年2月27日」、組織変更「2024年3月1日付」、執行体制「2024年3月1日付」、株主総会「2024年3月29日開催予定」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年3月29日開催予定の第6回定時株主総会に付議する」、 「3月29日以降の取締役体制（予定）」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「種良典、白井元は、2024年3月29日を以て任期満了となります」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「同株主総会において議案が承認されることを条件としております」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「営業や技術の連携強化とガバナンスの強化を目的」、 「事業のさらなる拡大による企業価値向上」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了となります」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「当社事業のさらなる拡大による企業価値向上を実現することが期待できる」。」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「「3月29日以降の取締役体制（予定）」に新体制全体を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「岩切氏「2019年7月　当社入社」「2023年2月　当社常務執行役員就任（現任）」、木坂氏「2021年6月　当社入社」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「「種良典、白井元は、2024年3月29日を以て任期満了」、異動後体制に両名の記載なし。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍10年未満（原文: 「「2019年7月　当社入社」「2021年6月　当社入社」「2021年9月　当社入社」「2021年4月　当社入社」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「（1991年10月28日生）」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「取締役（社外）蓮見 麻衣子（再任）」、「監査等委員である社外取締役 竹村 実穂、若松 俊樹、山岸 洋一」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「異動後体制の7名中、「取締役（社外）」と記載された者は竹村、若松、山岸、蓮見の4名。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「表題「監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事」、本文「監査等委員会設置会社へ移行した後」。」）