# ニューラルグループ（4056） 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4056/disclosure/20240227543633
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-27
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/4056

## 何が変わったか

株主総会での承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査役・監査役会の規定を削除し、監査等委員会の設置や重要な業務執行の決定権限を取締役へ委任できる規定などを定款に追加する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会を取締役会の構成員とすることで監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任できるようにし、経営の意思決定及び業務執行を迅速化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2024年3月29日開催予定の定時株主総会での承認を前提）
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役5名以内（定款変更案）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合：not_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 現在の監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員及び監査等委員会に関する規定、重要な業務執行の決定の委任に関する規定等を新設する。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「現在の『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、１０名以内とする。」「監査等委員である取締役は５名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主に関する記載なし」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「監査・監督機能の強化を図る」「コーポレート・ガバナンスのより一層の充実を図ります。」」）