# 日本情報クリエイト（4054） 第30回 定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4054/disclosure/20240903580320
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-05
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企業ページ: https://komori.app/company/4054

## 何が変わったか

第30回定時株主総会を2024年9月27日に開催し、剰余金の処分と取締役候補9名の選任を付議する。取締役候補のうち、監査等委員でない取締役は6名中1名が新任・社外、監査等委員は3名中1名が新任・社外となる。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分については、将来の事業展開と経営体質強化のための内部留保を十分に確保すること等を考慮したため。取締役選任については、各候補者の経験・知見を活かし、経営や監督機能の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第30回）
- 開催日時: 2024年9月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（うち新任2名、社外3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第30回 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く）６名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案…」「第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第30回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者欄に「新任」と記載された山元理氏および古瀨智子氏」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者欄に「社外」と記載された山元理氏、三浦洋司氏、古瀨智子氏」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「《取締役候補者とした理由》」「《社外取締役候補者とした理由および期待される役割》」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「「2024年９月12日」「2024年９月27日（金曜日）」」）