# 日本情報クリエイト（4054） 簡易株式交換における株式交換比率の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4054/disclosure/20220603570036
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2022-06-03
Komoriの読み（0-100）: 31
企業ページ: https://komori.app/company/4054

## 何が変わったか

日本情報クリエイトを完全親会社、リアルネットプロを完全子会社とする株式交換について、交換比率が確定した。リアルネットプロ株式1株に対し、日本情報クリエイト株式43株を割り当てる。

## 会社が挙げた理由

株式交換契約に定めた算出方法に基づき、当社株式の平均価額1,318円を用いて、54,400円を1,318円で割った比率42.8を四捨五入し、43と決定した。なお、自己株式の取得完了に伴い、平均価額の算定期間を28取引日から11取引日に変更した。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本株式交換
- 相手方の名称: 株式会社リアルネットプロ
- 対象会社の名称: 株式会社リアルネットプロ
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 株式。リアルネットプロ普通株式1株に対して、当社普通株式43株を割り当てる。
- 合併比率・株式交換比率: 1 : 43。当社が株式交換完全親会社、リアルネットプロが株式交換完全子会社。
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 当社が交付する普通株式256,752株（予定）。議決権の数はnot_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: not_disclosed
- 契約締結日: 2022年4月25日
- 実行日・効力発生日: not_disclosed
- 価額算定の方法: 当社の普通株式の売買高加重平均価額（VWAP）の平均値に基づく算定。株式交換比率＝54,400円／当社の普通株式の平均価額。
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 株式交換・株式移転（原文: 「「当社を完全親会社とし、株式会社リアルネットプロを完全子会社とする簡易株式交換」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「当社を完全親会社とし、株式会社リアルネットプロを完全子会社とする」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「株式会社リアルネットプロを完全子会社とする」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 株数のみ（原文: 「「当社が交付する当社の普通株式は、256,752株となる予定」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 記載なし（原文: 「上場への影響に関する記載なし」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「取引規模・事業への影響に関する記載なし」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「業績への影響に関する記載なし」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「特別損益・のれんに関する記載なし」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「業績予想の修正に関する記載なし」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年4月25日にお知らせいたしました」「株式交換比率を算出し、下記の通り決定」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 株式対価・現金なし（原文: 「「リアルネットプロ普通株式1株に対して、当社の普通株式43株を割り当てます」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「「株式交換比率＝54,400円／当社の普通株式の平均価額」」）
- 対価は何で支払われるか。: 株式の割当て（原文: 「「当社の普通株式43株を割り当てます」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「株式交換比率 1 43」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「資金調達方法に関する記載なし」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 記載なし（原文: 「当社とリアルネットプロの従前の関係に関する記載なし」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の財務数値に関する記載なし」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「対象会社の損益に関する記載なし」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 記載なし（原文: 「取引理由に関する記載なし」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「株式交換比率 1 43」」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「少数株主保護に関する記載なし」）