# 東亞合成（4045） 第113回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4045/disclosure/20260225568814
種別: 株主総会
開示日: 2026-02-26
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企業ページ: https://komori.app/company/4045

## 何が変わったか

第113回定時株主総会に向けて、剰余金の処分と取締役候補者の選任を付議する招集通知を公表した。取締役候補は、監査等委員でない取締役が7名、監査等委員である取締役が3名である。

## 会社が挙げた理由

株主総会を開催し、剰余金の処分および取締役の選任について株主の承認を得るため。候補者については、豊富な経験・実績や専門知識を経営・監督機能の強化に生かすことを理由としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第113回）
- 開催日時: 2026年3月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 10名（うち新任4名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第113回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」「第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第２号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案 第1号議案 剰余金の処分の件」「第2号議案…選任の件」「第3号議案…選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案の候補者5番・6番・7番に「新任」、第3号議案の候補者3番に「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外候補者は加藤隆史、石山麗子、小林慶行、寺本敏之、榎本政彦の5名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使していただく方法」「株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026 年 ３ 月 ２ 日」「2026年３月27日（金曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）