# 東亞合成（4045） 第112回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4045/disclosure/20250226582369
種別: 株主総会
開示日: 2025-02-27
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企業ページ: https://komori.app/company/4045

## 何が変わったか

第112回定時株主総会で、配当、取締役・監査等委員である取締役の選任、取締役報酬の上限改定を株主に諮る。取締役候補は8名中2名が新任で、社外候補は3名となる。

## 会社が挙げた理由

報酬額の改定については、経済状況や経営環境の変化に伴う取締役の役割・責務の増大、優秀な人材を確保するのにふさわしい報酬水準の維持等を勘案したとしている。取締役選任については、各候補者の経験・実績や専門知識をもとに取締役会の意思決定機能を強化することを期待しているとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第112回）
- 開催日時: 2025年3月28日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の改定の件、第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額の改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数9名（第2号議案8名、第3号議案1名）。新任3名、社外4名。
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第112回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の改定の件／第５号議案 監査等委員である取締役の報酬額の改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第５号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「■ 議案 第1号議案…第5号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第２号議案候補者7 松田明彦『新任』、候補者8 石山麗子『新任』／第３号議案 小町谷育子『新任』」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第２号議案の加藤隆史、伊藤雅彦、石山麗子『社外』／第３号議案の小町谷育子『社外』」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の『取締役候補者とした理由』および『社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要』」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「『インターネットによる議決権行使』／『機関投資家の皆様へ…議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます』」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年3月3日／電子提供措置の開始日2025年2月27日／開催日時 2025年3月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文の招集通知・資料の提供に関する記載なし」）