# 東亞合成（4045） 組織変更および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4045/disclosure/20241115525153
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-18
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/4045

## 何が変わったか

2025年1月1日付で、社長が代表取締役会長CEOに就き、副社長の小淵秀範氏が代表取締役社長COOに就任します。併せて本部の統合・新設、取締役・社外取締役・執行役員の人事を行い、2025年3月下旬の定時株主総会後には取締役体制も変更します。

## 会社が挙げた理由

資本コストを意識した経営を徹底し収益性を向上させること、革新的なソリューションの提供により競争力を高め企業価値を最大化すること。組織変更については、中長期的な経営戦略の推進、新規事業開発力の強化、持続的な成長、バランスシートマネジメントの深化を目指すとしています。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月18日
- 就任予定日: 2025年1月1日付（組織変更および代表取締役・取締役・執行役員人事）。新任取締役および新任社外取締役は2025年3月下旬の定時株主総会開催日（株主総会の承認を条件とする）
- 退任日: 2025年3月下旬の定時株主総会開催日
- 新任者の氏名: 小淵 秀範、松田 明彦、石山 麗子、石井 宏明、代谷 豊和、竹井 利明、髙野 隆司
- 新任者の新役職: 代表取締役社長 COO、取締役 グループ経営管理本部長 CFO、非常勤社外取締役、執行役員 ポリマー オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長、執行役員 東亞ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長、執行役員 新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長、執行役員 サステナビリティ事業部長
- 新任者の前職: 代表取締役 副社長 兼経営戦略本部長、グループ経営管理本部長 CFO、国際医療福祉大学大学院 教授、ポリマー オリゴマー事業部長 兼同事業部オリゴマー部長、東亞ビジネスアソシエ株式会社社長 兼グループ経営管理本部情報システム部長、新製品開発事業部長 兼同事業部モビリティ部長、サステナビリティ事業部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 芹田 泰三、森 雄一郎、安田 昌彦
- 退任者の旧役職: 取締役、非常勤社外取締役、非常勤監査等委員社外取締役
- 退任者の新役職: 顧問、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 芹田泰三氏は取締役を退任して顧問に就任。森雄一郎氏および安田昌彦氏は退任し、取締役会に残らない。
- 異動の理由: 資本コストを意識した経営を徹底し、収益性の向上を図る。また、革新的なソリューションを提供し競争力を高めることで企業価値を最大化する。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 石山麗子氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: 経営戦略本部とグループ管理本部を統合し、グループ経営管理本部を設置。名古屋クリエイシオ R&D センターにリサーチソリューション部を設置。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2025年3月下旬開催予定の定時株主総会に、新任取締役松田明彦氏、新任社外取締役石山麗子氏の選任議案を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「▽代表取締役会長 CEO （代表取締役 社長） 髙村 美己志」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「小淵 秀範氏が「代表取締役社長 COO」に就任し、髙村美己志氏は「代表取締役会長 CEO」となる。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「代表取締役人事」「取締役人事」「執行役員人事」「新任社外取締役人事」等を掲載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「新任取締役は松田明彦氏、石山麗子氏。退任・取締役退任は芹田泰三氏、森雄一郎氏、安田昌彦氏。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「経営戦略本部と…グループ管理本部を統合し、『グループ経営管理本部』を設置」「…『リサーチソリューション部』を設置」。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「「2025年1月1日付で組織変更を実施」「2025年1月1日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年1月1日付」「2025年3月下旬の定時株主総会開催日」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任（2025年3月下旬の定時株主総会開催日）」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「役員（取締役、執行役員）の異動につきましても内定」「2025年3月下旬の定時株主総会開催日」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「資本コストを意識した経営を徹底し、収益性の向上を図ります」「新規事業開発力の強化」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の表には「退任」とのみ記載。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「収益性の向上」「競争力を高めることで企業価値を最大化」「中長期的な経営戦略の推進」。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「髙村美己志氏「代表取締役会長 CEO」、小淵秀範氏「代表取締役社長 COO」。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「小淵秀範氏の現職「代表取締役 副社長 兼経営戦略本部長」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「芹田泰三氏「新職 顧問」「現職 取締役」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「新任社外取締役人事」「退任（非常勤社外取締役）」「退任（非常勤監査等委員社外取締役）」。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として同取引所に届け出る予定です」。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更の記載なし。」）