# 東亞合成（4045） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4045/disclosure/20240227543515
種別: ガバナンス
開示日: 2024-02-28
企業ページ: https://komori.app/company/4045

## 何が変わったか

定時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、独立役員を届け出た。新任の伊藤雅彦氏と寺本敏之氏を含む7名の社外取締役全員を独立役員として指定している。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため。各候補者について、専門的な知識・経験や経営・ガバナンスに関する見識を経営に反映し、経営体制や監査・監督機能を強化できると判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役7名（取締役総数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: 7名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 2024年3月28日を異動（予定）日とし、定時株主総会に付議される社外役員選任議案に伴い、伊藤雅彦氏と寺本敏之氏が新任として記載されている。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「番号1から7までの各氏名について「独立役員」欄に「○」が記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「異動（予定）日 2024/3/28」、「定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため」および伊藤雅彦氏・寺本敏之氏の「新任」の記載。」）