# 東亞合成（4045） 第110回定時株主総会招集ご通知および株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4045/disclosure/20230224518004
種別: 株主総会
開示日: 2023-02-28
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企業ページ: https://komori.app/company/4045

## 何が変わったか

第110回定時株主総会の開催と、会社提案3件および株主提案2件の付議内容が示された。取締役候補は、監査等委員でない取締役では8名中2名が新任となり、社外取締役候補が追加される。

## 会社が挙げた理由

会社提案については、安定的な株主還元、持続的成長に向けた経営資源投入および取締役会の意思決定機能強化を理由としている。株主提案に反対する理由として、短期的な還元拡大は中長期的な企業価値向上に結びつかず、設備投資・研究開発投資や事業基盤強化と相反すると説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第110回）
- 開催日時: 2023年3月30日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件、第4号議案 剰余金の処分の件、第5号議案 自己株式取得の件
- 株主提案: 株主1名から第4号議案（剰余金の処分の件）および第5号議案（自己株式取得の件）の提案。取締役会はいずれも反対。
- 取締役候補: 10名。うち新任2名、社外8名（第2号議案8名中社外3名、第3号議案2名全員が社外）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第110回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第5号議案 自己株式取得の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 【会社提案】第1号議案〜第3号議案、【株主提案】第4号議案〜第5号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「これらの議案すべてに反対しております。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「本株主提案は…短期的な視点に立脚したものであり、結果として中長期的な企業価値の向上に繋がらないと判断いたします。／このような大規模な自己株式取得は…設備投資計画等とは相反するもの」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「小淵秀範 新任、加藤隆史 新任／石黒清子 再任、安田昌彦 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外・独立の表示：森雄一郎、古川英俊、加藤隆史、石黒清子、安田昌彦等」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「取締役候補者とした理由／社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使／株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年3月1日／開催日時 2023年3月30日／電子提供措置の開始日2023年2月28日」）