# 東亞合成（4045） 定款 2022/03/30

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4045/disclosure/20220329513466
種別: ガバナンス
開示日: 2022-03-30
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/4045

## 何が変わったか

2022年3月30日改正の定款で、株主総会資料の電子提供制度に対応する条文を設け、場所の定めのない株主総会を開催できる規定を追加している。機関設計は監査等委員会設置会社である。

## 会社が挙げた理由

会社法改正への対応として、株主総会参考書類等の電子提供措置に関する規定を定めている。定款には、感染症拡大や天災地変等により場所の定めのある株主総会の開催が適切でない場合への対応も規定されている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 総数15名以内（監査等委員でない取締役10名以内、監査等委員である取締役5名以内）。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 2022年3月30日改正。株主総会資料の電子提供措置に関する第19条を新設し、感染症の拡大または天災地変等の場合に場所の定めのない株主総会とできる規定を置いている。前回からの具体的な変更内容の全体はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。1．取締役会 2．監査等委員会 3．会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。② 当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「（2022年3月30日改正）」および「当会社は、株主総会の招集に際し、会社法第325条の2に定める電子提供措置をとる。」、「当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「内部統制上の重要な不備や具体的な経営課題に関する記載はない。」）