# トクヤマ（4043） 取締役の異動および監査等委員である取締役の補欠者選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4043/disclosure/20260427511630
種別: 役員の異動
開示日: 2026-04-28
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/4043

## 何が変わったか

2026年6月26日付で、長瀬克己氏が取締役専務執行役員に就任し、岩崎史哲氏は取締役を退任して専務執行役員となる予定です。監査等委員である取締役は一旦全員辞任したうえで再構成され、監査等委員を2名、監査等委員でない社外取締役を3名とする体制に見直されます。

## 会社が挙げた理由

経営課題の多様化や経営環境の変化に伴う審議事項の増加・複雑化を踏まえ、経営に対する監督・助言および監査・監督を強化し、監査等委員会の機動性を高めるため。新社長・新体制・新中期経営計画の始動にあたり、全役員がコミットする体制とするため。

## 開示の要点

- 決議日: 2026年4月28日
- 就任予定日: 2026年6月26日予定（同日開催予定の第162回定時株主総会で正式決定予定）
- 退任日: 2026年6月26日（第162回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 長瀬 克己、三浦 聖爾（監査等委員である取締役の補欠者）
- 新任者の新役職: 取締役 専務執行役員；監査等委員である取締役の補欠者
- 新任者の前職: 専務執行役員；－
- 新任者の生年月日: 1965年8月31日；1982年10月12日
- 新任者の入社年: 1994年；not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 岩崎 史哲、末岡 和正、宮本 陽司、水本 伸子、近藤 直生、石塚 啓、斉藤 史郎、梶原 ゆみ子
- 退任者の旧役職: 取締役 専務執行役員；取締役 監査等委員長；取締役 監査等委員；社外取締役 監査等委員（5名）
- 退任者の新役職: 専務執行役員；取締役 監査等委員長；顧問；社外取締役（5名）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 岩崎史哲氏は取締役会に残らない。末岡和正氏は取締役として残り、宮本陽司氏は顧問となる。水本伸子氏、近藤直生氏、石塚啓氏、斉藤史郎氏、梶原ゆみ子氏は社外取締役として残る。
- 異動の理由: 社外取締役の役割を整理した上で、監査等委員会が重要事項を監査・監督の観点からより迅速に議論・判断できる環境を整備し、社外取締役が取締役会で監督と助言の機能をより発揮できるよう構成を見直す。
- 選任の理由: 監査等委員である取締役を欠くこととなる場合に備えて、補欠者の選任を行う。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（監査等委員である社外取締役2名、監査等委員でない社外取締役3名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 監査等委員会を監査室と連携強化し、監査等委員会が監査室に調査を求め、具体的に指示できるようにする。また、監査等委員会の求めにより監査室長が監査等委員会に参加できるようにする。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2026年6月26日開催予定の第162回定時株主総会に付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 代表取締役（原文: 「「取締役 専務執行役員」への新任、および「取締役 専務執行役員」からの退任。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役 社長執行役員 井上 智弘」と記載。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「辞任する監査等委員である取締役」に8名を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「「監査等委員が減員となることに際しては」と記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「監査等委員会が監査室に対して、必要に応じて調査を求め、または具体的に指示をすることを可能とする」。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「開示日「2026年4月28日」、異動予定日「2026年6月26日予定」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2026年6月26日開催予定の当社第162回定時株主総会」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: あり（原文: 「「任期を1年残した取締役監査等委員についても一旦辞任」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「取締役会において…内定」「株主総会において、正式に決定される予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「会社が稼ぐ力を高め、企業価値を持続的に向上させるため」「新社長、新体制、新中計の始動」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任・辞任の個別理由の記載なし。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「会社が稼ぐ力を高め、企業価値を持続的に向上させる」。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「長瀬克己氏の「取締役 専務執行役員」への新任、および再構成後の社外取締役等の記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「1994年4月 当社 入社」。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 取締役として残留（原文: 「「末岡 和正…取締役 監査等委員長」「宮本 陽司…顧問」「水本 伸子…社外取締役」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1994年4月 当社 入社」。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「長瀬氏「1965年8月31日生」、三浦氏「1982年10月12日生」。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「監査等委員でない社外取締役（3名）」「社外取締役（再任）」。」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「監査等委員である社外取締役（2名）」「監査等委員でない社外取締役（3名）」。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査等委員会の構成変更と監査室との連携強化を記載しているが、機関設計の変更は記載なし。」）