# 日本曹達（4041） 役員の異動等に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4041/disclosure/20220225596007
種別: 役員の異動
開示日: 2022-02-25
Komoriの読み（0-100）: 32
企業ページ: https://komori.app/company/4041

## 何が変わったか

執行役員の担当変更・昇格・新任に加え、6月下旬の定時株主総会後に取締役と監査等委員である取締役を入れ替える。取締役会の人数は11人で変わらないが、社外取締役は3人から4人に増える。

## 会社が挙げた理由

異動の理由として、個別の経営方針や業績に関する説明は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年2月25日
- 就任予定日: 2022年4月1日付（執行役員の異動）。取締役等の異動は2022年6月下旬予定で、第153回定時株主総会および同総会終了後の取締役会で正式決定となる。
- 退任日: 2022年3月31日付（参与・顧問）。取締役、監査等委員である取締役および執行役員は2022年6月下旬。
- 新任者の氏名: 渡辺 敦夫、清水 修、渡瀬 有子、堀 信之、𠮷田 波也人、瀬下 敦寛、三谷 晃、中川 祐毅
- 新任者の新役職: 常務執行役員 研究開発本部担当兼生産技術本部長（4月1日付）／取締役（6月下旬予定）、執行役員 総務部担当兼経理部担当（4月1日付）／取締役（6月下旬予定）、取締役（社外取締役）、取締役 監査等委員（常勤）、取締役 監査等委員（社外取締役）、執行役員 生産技術本部副本部長兼生産企画管理部長、執行役員 研究開発本部長、フェロー 研究開発本部付
- 新任者の前職: 常務執行役員 研究開発本部担当兼生産技術本部長、執行役員 総務部担当兼経理部担当、元 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳマネージングディレクター、執行役員 特命事項担当＜ニッソーファイン株式会社 常務取締役（兼職）＞、―、二本木工場 研究開発技術研究所長、研究開発本部副本部長兼研究開発本部研究管理部長兼経営企画室ＤＸ推進グループ主席、小田原研究所合成技術研究部長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 久保 英夫、濱村 洋、高野 泉、町井 清貴、山口 純子、辻川 立史、青木 啓値、荻 茂生
- 退任者の旧役職: 参与 研究開発本部小田原研究所副所長、顧問、取締役／常務執行役員 技術統括兼購買・物流部担当兼ＲＣ推進部担当兼貿易管理室長、取締役／常務執行役員 管理統括兼ＣＳＲ推進統括兼内部統制監査部担当、取締役（社外取締役）、常務執行役員 特命事項担当、取締役 監査等委員（常勤）、取締役 監査等委員（社外取締役）
- 退任者の新役職: ―、―、顧問、日曹商事株式会社 代表取締役社長 就任予定、―、三和倉庫株式会社 代表取締役社長 就任予定、―、取締役 監査等委員（補欠）
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 高野泉、町井清貴、辻川立史は取締役を退任し、取締役会には残らない。山口純子、青木啓値は退任。荻茂生は取締役監査等委員（補欠）となる。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11人（監査等委員でない取締役8人、監査等委員である取締役3人）。社外取締役4人。
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第153回定時株主総会（2022年6月下旬開催予定）における取締役選任等の議案および同総会終了後の取締役会の承認。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「新任取締役候補者」「退任予定取締役」「新任監査等委員である取締役候補者」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「阿賀 英司　代表取締役　取締役社長」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「2022年6月下旬定時株主総会以降の取締役及び執行役員の体制」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後体制に「取締役（監査等委員である取締役を除く）」8人、「監査等委員である取締役」3人を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は「役員の異動等」「執行役員の異動」「取締役等の異動」を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2022年2月25日」／「取締役等の異動（2022年6月下旬）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「第153回定時株主総会」「2022年4月1日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2022年3月31日付」「2022年6月下旬」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本異動は、本年6月下旬に開催予定の第153回定時株主総会並びに当該総会終了後に開催予定の取締役会において正式決定となります。」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動表と体制表はあるが、「異動の理由」に相当する説明はない」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任者の退任後役職のみを記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補者」「新任監査等委員である取締役候補者」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「渡辺敦夫「常務執行役員」、清水修「執行役員」、堀信之「執行役員」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「生年月日・略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「渡瀬有子「取締役（社外取締役）」、山口純子「退任予定取締役（社外取締役）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制に社外取締役として山口純子は退任し、土屋光章、渡瀬有子、荻茂生、脇陽子、𠮷田波也人のうち取締役該当者を記載（社外取締役4人）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「「監査等委員である取締役」を含む異動後体制」）