# ＭＩＴホールディングス（4016） 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4016/disclosure/20241216539214
種別: 役員の異動
開示日: 2024-12-16
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/4016

## 何が変わったか

社外取締役候補者として菅千恵氏を新たに選任し、社外取締役を1名増員する。就任は定時株主総会の承認を条件に、2025年2月27日を予定している。

## 会社が挙げた理由

取締役会の構成及びスキルの多様性の確保による更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化。菅千恵氏のアウトソーシング業界及び人材派遣業界での豊富な経験、経営者としての幅広い知見などを活かした助言・提言を期待している。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年12月16日
- 就任予定日: 2025年2月27日（2025年2月27日開催予定の第15期定時株主総会における承認を経て正式決定予定）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 菅千恵
- 新任者の新役職: 社外取締役
- 新任者の前職: 特定非営利活動法人おおぞらネットワーク 理事兼事務局長（現任）
- 新任者の生年月日: 1965年3月29日
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 取締役会の構成及びスキルの多様性の確保による更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化
- 選任の理由: コムテック株式会社及び同グループ会社において要職を歴任し、アウトソーシング業界及び人材派遣業界における豊富な経験と経営者としての幅広い知見を有している。また、特定非営利活動法人おおぞらネットワークの理事として、こども食堂ネットワーク活動及び高齢者支援等にも従事しており、これらの知見を活かした助言及び提言とコーポレート・ガバナンス体制強化への寄与が期待されるため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（社外取締役を1名増員）
- 独立役員としての届出: 独立役員として同取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：新任社外取締役候補者の選任、開催予定日：2025年2月27日（第15期定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新任社外取締役候補者の選任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名 代表取締役社長 増田典久」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 1名（原文: 「社外取締役を１名増員いたします。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「社外取締役を１名増員いたします。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は新任社外取締役候補者の選任について記載している。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024 年 12 月 16 日／就任予定日 2025 年２月 27 日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025 年２月 27 日開催予定の第 15 期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「取締役会の構成及びスキルの多様性の確保による更なるコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「選任理由として、経験と知見およびガバナンス体制強化への寄与が記載されている。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「社外取締役を１名増員いたします。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「特定非営利活動法人おおぞらネットワーク 理事兼事務局長（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「新任社外取締役候補者の選任」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「株式会社オリエントファイナンス、ファーストファイナンス株式会社、株式会社日本アシスト、コムテック株式会社等での略歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「（1965 年３月 29 日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「候補者は、会社法第２条第 15 号に定める社外取締役の候補であります。」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定であります。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「取締役会の構成及びスキルの多様性の確保」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）