# ＭＩＴホールディングス（4016） 社外監査役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4016/disclosure/20240122517267
種別: 役員の異動
開示日: 2024-01-22
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/4016

## 何が変わったか

社外監査役候補者として大和久雅弘氏とステファン・ボーリュー氏を選任し、定時株主総会の承認後に就任させる予定です。現社外監査役2名は任期満了で退任します。

## 会社が挙げた理由

新任候補者の豊富な経験・知見を当社の企業価値向上に活かし、取締役会の監督機能を強化するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年1月22日
- 就任予定日: 2024年2月22日（第14期定時株主総会の承認を条件に正式決定）
- 退任日: 2024年2月22日（第14期定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 大和久雅弘、ステファン・ボーリュー
- 新任者の新役職: 社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: 東方地所株式会社 取締役社長（現任）、KASolutions Inc. 最高経営責任者（現任）、ほか現任役職あり
- 新任者の生年月日: 1960年12月8日生、1971年3月5日生
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 東園直樹、山西啓司
- 退任者の旧役職: 現社外監査役
- 退任者の新役職: 任期満了により退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残る旨の記載なし
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: 大和久雅弘氏は、株式会社千葉銀行での要職歴任、金融及びクレジットカード業界での経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有し、企業価値向上及び取締役会の監督機能強化への貢献が期待できるため。ステファン・ボーリュー氏は、国際貿易・商取引、貿易・投資及び海外直接投資誘致に関する専門知識と幅広い知見を有し、企業価値向上及び取締役会の監督機能強化への貢献が期待できるため。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 大和久雅弘氏、ステファン・ボーリュー氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第14期定時株主総会での承認予定（開催予定日：2024年2月22日）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 監査役・監査等委員（原文: 「社外監査役候補者の選任に関するお知らせ」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名 代表取締役社長 増田典久」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「新任社外監査役候補者2名、現社外監査役の東園直樹氏、山西啓司氏」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年1月22日／就任予定日 2024年2月22日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2024年2月22日開催予定の第14期定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了により退任いたします」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会における承認をもって、正式に決定される予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「当社の企業価値向上に活かしていただくこと及び取締役会の監督機能の強化に貢献いただくことが期待できる」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了により退任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「当社の企業価値向上に活かしていただくこと」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任社外監査役候補者 大和久雅弘、ステファン・ボーリュー」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「東方地所株式会社 取締役社長（現任）／KASolutions Inc. 最高経営責任者就任（現任）」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「任期満了により退任いたします」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「候補者略歴は株式会社千葉銀行、在日カナダ大使館等の社外経歴」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「1960年12月8日生／1971年3月5日生」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任社外監査役候補者／現社外監査役」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「独立役員として同取引所に届け出る予定」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「ステファン・ボーリュー氏／カナダ外務省／各国グローバル企業」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）