# ペイクラウドホールディングス（4015） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4015/disclosure/20231113587601
種別: ガバナンス
開示日: 2023-11-13
企業ページ: https://komori.app/company/4015

## 何が変わったか

独立役員4名を届け出た。定時株主総会後に社外取締役の加藤徹行氏が任期満了で退任予定となり、社外取締役の選任議案が付議される予定である。

## 会社が挙げた理由

定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されること、加藤徹行氏が同総会終結時をもって任期満了により退任予定であること。各独立役員については、専門知識・企業経営経験を活用した助言や監視を期待し、独立性基準を満たし一般株主との利益相反のおそれがないと判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 4名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 社外取締役加藤徹行氏が2023年11月28日開催予定の定時株主総会終結時をもって任期満了により退任予定。社外取締役の選任議案が付議される予定。独立役員4名を届け出。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「独立役員欄に4名全員が「○」として記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「社外取締役加藤徹行氏が、当該定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定」「定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため」。」）