# 住友精化（4008） 定款 2022/06/24

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4008/disclosure/20220624587000
種別: ガバナンス
開示日: 2022-06-24
Komoriの読み（0-100）: 75
企業ページ: https://komori.app/company/4008

## 何が変わったか

定款に、場所の定めのない株主総会を開催できる規定と、株主総会資料の電子提供措置に関する規定を盛り込んだ。また、これらの変更の効力発生日や経過措置を定めている。

## 会社が挙げた理由

株主総会の招集時期の変更については、「株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合」として法令上の要件に該当することを挙げている。電子提供措置については、会社法改正に対応し、2022年9月1日の施行日から効力を生じさせるとしている。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員を除く。）10名以内、監査等委員である取締役5名以内。総数の上限は15名。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 現行定款第11条（招集の時期）の変更、現行定款第14条（参考書類等のインターネット開示）の削除、変更案第14条（電子提供措置等）の新設。場所の定めのない株主総会を開催できる旨も第11条に追加。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「第４条 当会社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、10名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主または親会社に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会とすることができる。」「変更案第14条（電子提供措置等）の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「本文は定款の条文および変更の効力発生日・経過措置を記載しており、自社の課題や不備への言及はない。」）