# レゾナック・ホールディングス（4004） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20250212571796
種別: ガバナンス
開示日: 2025-02-13
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企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

株主総会をオンラインのみで開催できる条項を定款に新設し、相談役制度の廃止に伴って相談役に関する条項を削除する。変更は株主総会での承認を前提に、2025年3月26日に効力発生予定。

## 会社が挙げた理由

バーチャルオンリー株主総会は感染症や自然災害発生時などのリスク低減に有効であり、株主の利益を考慮したため。また、取締役会で相談役制度の廃止を決議したため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 場所の定めのない株主総会を開催できる旨の条項を新設し、相談役制度の廃止に伴い相談役に関する第27条を削除。条文削除に伴い現行定款第28条以下を1条ずつ繰り上げる。

## 評価の根拠

- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「場所の定めのない株主総会を行うことができる旨の新設」「相談役制度を廃止することを取締役会で決議したため、第27条を削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「自社の課題・不備を認める記載なし。」）