# レゾナック・ホールディングス（4004） 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20231121593143
種別: 役員の異動
開示日: 2023-11-21
Komoriの読み（0-100）: 36
企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

代表取締役会長の森川宏平氏が代表権を外れて取締役会長に就任する。定時株主総会後に、取締役2名と監査役2名が退任し、取締役2名と監査役2名が新たに就任する予定。

## 会社が挙げた理由

異動の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年11月21日
- 就任予定日: 2024年3月下旬開催の定時株主総会後開催の取締役会後（森川宏平氏の取締役会長就任）／2024年3月下旬開催の定時株主総会の同日付（今井のり氏、安川健司氏、片寄光雄氏、遠田聖子氏）
- 退任日: 2024年3月下旬開催の定時株主総会の日（上口啓一氏、西岡潔氏、田中淳氏、齋藤聖美氏）／2024年3月下旬開催の定時株主総会後開催の取締役会時点で代表権を退任（森川宏平氏）
- 新任者の氏名: 今井のり、安川健司、片寄光雄、遠田聖子
- 新任者の新役職: 取締役、取締役（社外取締役）、常勤監査役、監査役（社外監査役）
- 新任者の前職: 現 執行役員 最高人事責任者（ＣＨＲＯ）、現 アステラス製薬株式会社 代表取締役会長、現 執行役員 株式会社レゾナック 機能材料事業本部長 兼 ライフサイエンス事業本部長、元 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル、Inc. 日本支社 副社長 コンプライアンス部門長
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 森川宏平、上口啓一、西岡潔、田中淳、齋藤聖美
- 退任者の旧役職: 代表取締役会長、取締役、取締役（社外取締役）、常勤監査役、監査役（社外監査役）
- 退任者の新役職: 取締役会長、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 森川宏平氏は取締役会長として取締役会に残る。その他の退任者は取締役会・監査役会に残らない。
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名は新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任。2024年3月下旬開催予定の定時株主総会。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「退任代表取締役」「現 代表取締役会長」／「取締役会長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「異動後体制に「代表取締役社長 髙橋 秀仁」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「森川宏平、上口啓一、西岡潔、今井のり、安川健司、田中淳、齋藤聖美、片寄光雄、遠田聖子の記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「2024年1月1日の取締役9名、2024年3月下旬の取締役9名の体制表」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は代表取締役、取締役、監査役の異動を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日「2023年11月21日」／就任予定「2024年3月下旬開催の定時株主総会」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年３月下旬開催の定時株主総会にて退任予定」「同日付で就任予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「定時株主総会にて退任予定」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「新任取締役候補者」「定時株主総会にて選任、同日付で就任予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「本文に「異動の理由」に相当する説明なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定の記載はあるが、本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に関連する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に関連する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任取締役候補者 今井のり、安川健司」／「新任監査役候補者 片寄光雄、遠田聖子」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「今井氏「現 執行役員」／片寄氏「現 執行役員 株式会社レゾナック」／安川氏「現 アステラス製薬株式会社 代表取締役会長」／遠田氏「元 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル、Inc. 日本支社 副社長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「「新たに代表権を有さない取締役会長に就任予定」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「新任者欄に氏名と前職のみ記載」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「西岡潔「現 社外取締役」／安川健司「取締役（社外取締役 新任）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制に社外取締役として一色浩三、森川典子、常石哲男、安川健司の4名を記載」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員の退任・新任および代表権変更を記載」）