# レゾナック・ホールディングス（4004） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20220302599074
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-03
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

2022年3月30日に第113回定時株主総会を開催し、配当、定款変更、役員選任、役員報酬制度など7議案を付議する。取締役は10名を選任し、そのうち2名が新任、4名が社外候補者である。

## 会社が挙げた理由

株主総会の開催および各議案の付議のため。定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、報酬制度の改定は業績・企業価値向上へのコミットメント強化、優秀な人材の獲得・保持、長期ビジョンとの連動強化のためと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第113回定時株主総会
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役10名選任の件、第４号議案 監査役１名選任の件、第５号議案 取締役の報酬額改定の件、第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠改定の件、第７号議案 取締役に対する短期業績連動報酬(賞与)支給の件
- 株主提案: なし。会社提出議案のみ記載されている。
- 取締役候補: 10名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第113回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役の報酬額改定の件」「第６号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠改定の件」「第７号議案 取締役に対する短期業績連動報酬(賞与)支給の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件」から「第７号議案 取締役に対する短期業績連動報酬(賞与)支給の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「染宮秀樹」「眞岡朋光」について「新任」、その他の候補者について「重任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役10名選任の件」および尾嶋正治、西岡潔、一色浩三、森川典子の各氏に「社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」および「取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等による議決権行使の場合」および「株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年３月11日」「2022年３月30日(水曜日) 午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）