# レゾナック・ホールディングス（4004） 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/4004/disclosure/20211202445704
種別: 役員の異動
開示日: 2021-12-02
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企業ページ: https://komori.app/company/4004

## 何が変わったか

昭和電工マテリアルズとの組織統合を進めるため、代表取締役・取締役・監査役・執行役員などを大幅に入れ替え、2022年1月以降の新しい経営体制を発足させる。社長は森川宏平氏から髙橋秀仁氏に交代し、森川氏は代表取締役会長に就任する。

## 会社が挙げた理由

昭和電工マテリアルズ株式会社との組織統合の加速と、昭和電工グループとしてのスピーディな経営推進を目的に、経営陣を一本化した新執行体制を発足するため。

## 開示の要点

- 決議日: 2021年12月2日
- 就任予定日: 2022年1月4日付（代表取締役会長・代表取締役社長および執行役員等）。新任取締役・新任監査役は2022年3月下旬開催予定の定時株主総会で選任され、同日付で就任予定。新任相談役は2022年3月下旬就任予定。
- 退任日: 竹内元浩：2022年1月3日付（代表取締役および執行役員を退任）。市川秀夫、竹内元浩：2022年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定（取締役）。大西節：2022年3月下旬開催の定時株主総会にて退任予定（監査役）。森川宏平、石川二朗、竹内元浩、竹内陽一、長井太一、海宝益典、和田哲夫、福田浩嗣、和久津英史、山枡謙二郎、平倉一夫、江田浩之、武田真人、辻勝行：2022年1月3日付（執行役員を退任）。大王宏、飛戸正己、岩出斉、黒江徹、續木敏、橋本巌、大久保卓也、松岡清文：2022年1月3日付（理事を退任）。
- 新任者の氏名: 取締役：染宮秀樹、真岡朋光。監査役：宮坂泰行。執行役員：山下祐行、染宮秀樹、真岡朋光、片寄光雄、藤田茂、石井義人、今井のり、飛戸正己、柴田英樹。業務執行役：石川二朗、長井太一、福田浩嗣、和久津英史、山枡謙二郎、平倉一夫、江田浩之、武田真人、辻勝行。
- 新任者の新役職: 染宮秀樹：取締役、常務執行役員 最高財務責任者（ＣＦＯ）。真岡朋光：取締役、常務執行役員 最高戦略責任者（ＣＳＯ）。宮坂泰行：監査役（社外監査役）。山下祐行：常務執行役員 エレクトロニクス事業本部設置準備室長。片寄光雄：執行役員 機能材料事業本部設置準備室長。藤田茂：執行役員 最高マーケティング責任者（ＣＭＯ）。石井義人：執行役員 モビリティ事業本部設置準備室長。今井のり：執行役員 最高人事責任者（ＣＨＲＯ）。飛戸正己：執行役員 最高製造関係業務・技術責任者（ＣＭＥＯ）・最高品質保証責任者（ＣＱＯ）兼 保安対策委員会委員長。柴田英樹：執行役員 最高デジタル責任者（ＣＤＯ）。その他の業務執行役の新役職は本文記載の各担当職務のとおり。
- 新任者の前職: 染宮秀樹：グループＣＦＯ設置準備室長。真岡朋光：グループＣＳＯ設置準備室長。宮坂泰行：宮坂泰行公認会計士事務所、伊藤忠食品㈱社外監査役、参天製薬㈱社外監査役。山下祐行：昭和電工マテリアルズ㈱ 副社長執行役員 最高リスク管理責任者（ＣＲＯ） 情報通信事業本部長。片寄光雄：昭和電工マテリアルズ㈱ 常務執行役員 最高技術責任者（ＣＴＯ） イノベーション推進本部長。藤田茂：昭和電工マテリアルズ㈱ 常務執行役員 営業本部長兼情報通信事業本部副本部長。石井義人：昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 モビリティ事業本部副本部長。今井のり：昭和電工マテリアルズ㈱ 執行役員 最高戦略責任者（ＣＳＯ）。飛戸正己：理事 グループＣＭＥＯ／ＣＱＯ設置準備室長。柴田英樹：理事役 情報システム部長兼グループＣＤＯ設置準備室長。業務執行役各氏：本文記載の現職執行役員等。
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 竹内元浩、市川秀夫、大西節、森川宏平、石川二朗、竹内陽一、長井太一、海宝益典、和田哲夫、福田浩嗣、和久津英史、山枡謙二郎、平倉一夫、江田浩之、武田真人、辻勝行、大王宏、飛戸正己、岩出斉、黒江徹、續木敏、橋本巌、大久保卓也、松岡清文
- 退任者の旧役職: 本文の各「現」欄の記載のとおり。
- 退任者の新役職: 森川宏平：代表取締役会長。石川二朗、長井太一、福田浩嗣、和久津英史、山枡謙二郎、平倉一夫、江田浩之、武田真人、辻勝行、飛戸正己：業務執行役または執行役員。海宝益典：社長付嘱託、鶴崎共同動力㈱監査役就任予定。大王宏：生産技術部プロセス・ソリューションセンター嘱託。岩出斉：デバイスソリューション事業部嘱託兼電子機能材プロジェクト。黒江徹：デバイスソリューション事業部企画統括部嘱託。續木敏：知的財産部嘱託。橋本巌：喜多方軽金属㈱社長就任予定。大久保卓也：㈱ジー・イーテクノス顧問就任予定。松岡清文：昭和電工ガスプロダクツ㈱取締役就任予定。竹内元浩、市川秀夫、大西節、竹内陽一、和田哲夫：本文記載の新役職または退任後役職なし。
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 市川秀夫は取締役を退任し相談役に就任予定。竹内元浩は代表取締役・取締役を退任し社長付となる。大西節は監査役を退任。森川宏平は執行役員を退任するが代表取締役会長として取締役会に残る。その他は本文記載の新役職のとおり。
- 異動の理由: 昭和電工マテリアルズ株式会社との組織統合の加速と昭和電工グループとしてのスピーディな経営推進を目的に、経営陣を一本化した新執行体制を発足します。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名（社外取締役4名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: 業務執行役を執行役員と理事の間に新設。昭和電工マテリアルズとの組織統合に関連して、エレクトロニクス事業本部、機能材料事業本部、モビリティ事業本部等の設置準備室および統合準備室等を設置・運営。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 新任取締役候補者および新任監査役候補者は、2022年3月下旬開催予定の定時株主総会で選任される予定。議案名は本文に明記なし。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役社長 髙橋秀仁」「社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ）」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「「社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ）」の新任者が「髙橋 秀仁」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「代表取締役および役員（取締役、監査役、相談役、執行役員、業務執行役、理事）の異動」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「取締役・監査役 2022年１月４日」および「取締役・監査役 2022年３月下旬」の取締役記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「業務執行役は、執行役員と理事の間に新たに設置する。」」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2022年３月下旬開催の定時株主総会にて選任、同日付で就任予定」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2022年３月下旬開催の定時株主総会」「2022年１月４日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「2022年３月下旬開催の定時株主総会にて退任予定」「2022年１月３日付」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「新任取締役候補者」「定時株主総会にて選任、同日付で就任予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「昭和電工マテリアルズ株式会社との組織統合の加速と昭和電工グループとしてのスピーディな経営推進を目的」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由として「組織統合の加速」「スピーディな経営推進」を記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文の異動目的は「組織統合の加速」と「スピーディな経営推進」」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「異動理由に業績・企業価値・中期経営計画の記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「代表取締役社長 髙橋 秀仁」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「染宮秀樹（現 グループＣＦＯ設置準備室長）」「真岡朋光（現 グループＣＳＯ設置準備室長）」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「「森川 宏平（現 社長執行役員 最高経営責任者（ＣＥＯ））代表取締役会長就任（2022年１月４日付）」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「本文に新任者の入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「本文に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「本文に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「大西 節（現 社外監査役）」「宮坂 泰行（社外監査役 新任）」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後体制に「取締役」6名、「社外取締役」4名を記載」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文に機関設計変更の記載なし」）