# 内部統制と全社的リスク管理体制の整備｜すららネット（3998）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成28年３月28日の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」に関する決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。」 — コンプライアンス統括、内部監査、リスク管理、監査役への報告、財務報告統制などを制度化している。 (https://komori.app/company/3998/filing/2017-fy)
- FY2018 前進 「監査等委員は代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。」 — 監査等委員会設置会社への移行に伴い、監査等委員への報告、代表取締役・会計監査人との定期的な情報交換など、監査・内部統制に関する運用体制が具体化された。 (https://komori.app/company/3998/filing/2018-fy)
- FY2019-Q2 前進 「当第２四半期累計期間において、当社は前期末と比較し、本社管理体制の強化に伴い正社員２名増員、業容の拡大に伴い開発部門にて正社員３名増員、マーケット部門にて正社員７名増員しております。」 — 本社管理体制の強化に伴い正社員2名を増員し、内部管理体制の拡充に向けた人員面の進展が記載された。 (https://komori.app/company/3998/filing/2019-q2)
- FY2019-Q3 前進 「当第３四半期累計期間において、当社は前期末と比較し、本社管理体制の強化に伴い正社員３名増員、業容の拡大に伴い開発部門にて正社員４名増員、マーケット部門にて正社員６名増員しております。」 — 本社管理体制の強化に伴い正社員3名を増員し、開発・マーケット部門も含めて計13名を増員した。 (https://komori.app/company/3998/filing/2019-q3)
- FY2019 前進 「当社は2019年６月１日に内部監査室を設置し、業務の適正な運営・改善・効率化を図るために計画的で網羅的な内部監査を、必要に応じてテーマ監査を実施しております。」 — 内部監査室を設置し、計画的・網羅的な内部監査および必要に応じたテーマ監査を実施する体制を整備した。 (https://komori.app/company/3998/filing/2019-fy)
- FY2020 前進 「なお、2021年２月22日に情報管理体制の強化のためにISMSを取得しております(認証番号IS740730)。」 — 情報管理体制の強化に向け、2021年2月22日にISMSを取得した。 (https://komori.app/company/3998/filing/2020-fy)
- FY2023 前進 「サステナビリティに関するリスクへの対応は、経営管理グループ、内部監査室を中心に、協議・モニタリングされ、その内容を監査等委員会、取締役会へ報告し、取締役会にて監督されます。」 — 従来の全社的な内部統制・リスク管理に加え、サステナビリティ関連リスクの協議・モニタリング・取締役会報告の流れを明示した。 (https://komori.app/company/3998/filing/2023-fy)
- 2026-03-05 前進 「さらに、2025年より、設計段階からセキュリティを考慮した次世代基盤の構築を計画・推進しており、移行後は定期的な脆弱性診断の実施や、法令・規制への対応をシステム上で担保できる仕組みの構築を進めてまいります。」 — 設計段階からセキュリティを考慮した次世代基盤、脆弱性診断、法令・規制対応の仕組みを具体的な施策として記載している。 (https://komori.app/company/3998/disclosure/20260205549283)
- FY2025 再掲 「サステナビリティに関するリスクへの対応は、経営管理グループ、法務総務グループ、内部監査室を中心に、協議・モニタリングされ、その内容を監査等委員会、取締役会へ報告し、取締役会にて監督されます。」 — 内部監査、経営管理・法務総務部門、監査等委員会、取締役会によるリスク管理・報告体制を継続している。 (https://komori.app/company/3998/filing/2025-fy)