# ニーズウェル（3992） 第39期定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3992/disclosure/20251127510473
種別: 株主総会
開示日: 2025-11-28
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/3992

## 何が変わったか

第39期定時株主総会を2025年12月23日に開催するため、剰余金処分、定款変更、取締役選任、役員報酬など7議案を付議した。定款変更では監査等委員会設置会社へ移行する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行について、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るためとしている。また、重要な業務執行の決定を取締役に委任できる規定は、迅速な意思決定と機動的な業務執行の実現を目的としている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第39期）
- 開催日時: 2025年12月23日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役４名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額決定の件、第７号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 候補者数12名。新任5名、社外3名（第3号議案4名、第4号議案4名の合計。社外候補は第4号議案の3名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第39期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件／当社は、監査等委員会設置会社に移行いたします。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案…第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項として第１号議案から第７号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第３号議案の候補者4 小座間達也「新任」／第４号議案の候補者4名はいずれも「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第４号議案では4名中、丹羽厚太郎、安岡護、佐藤茂の3名に「社外」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」を記載。」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「当社指定の議決権行使ウェブサイト／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年12月８日／開催日時 2025年12月23日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）