# シャノン（3976） 臨時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3976/disclosure/20250328503580
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-29
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3976

## 何が変わったか

臨時株主総会を2025年4月21日に開催し、監査等委員会設置会社への移行、取締役候補5名の選任、取締役報酬枠の設定、会計監査人の選任など6議案を付議する。あわせて事業年度を11月1日～10月31日から1月1日～12月31日に変更する。

## 会社が挙げた理由

監査・監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの充実、親会社の決算期を踏まえたグループ全体の会計監査業務の効率化、事業規模や経済情勢等を考慮した報酬額の設定、会計監査人の独立性・専門性・監査体制・監査費用・監査実績を総合的に勘案したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2025年4月21日（月曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員を除く。）2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員を除く。）の報酬額設定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第6号議案 会計監査人選任の件
- 株主提案: 株主提案はない
- 取締役候補: 5名、うち新任5名・社外2名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 過半数が新任（原文: 「第2号議案の2名および第3号議案の3名に「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「社外取締役候補者」2名、候補者合計5名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年4月3日」「2025年4月21日（月曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）