# シャノン（3976） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3976/disclosure/20250319596627
種別: ガバナンス
開示日: 2025-03-19
企業ページ: https://komori.app/company/3976

## 何が変わったか

臨時株主総会で社外取締役の選任議案が付議されるため、松原由高氏と岡田英明氏を新任の社外取締役・独立役員として届け出た。

## 会社が挙げた理由

臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。両氏について、経営全般に関する豊富な知見を活かし、独立した立場から監督・助言を行うことが期待され、当社との関係で十分な独立性が確保され、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断したため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: 2名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため、松原由高氏と岡田英明氏を新任の監査等委員である社外取締役・独立役員として届け出た。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「監査等委員である社外取締役として選任しております。」）
- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 2名（原文: 「1 松原由高 社外取締役 ○、2 岡田英明 社外取締役 ○」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「異動内容「新任」；提出理由「臨時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため」」）