# シャノン（3976） 臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3976/disclosure/20250314594489
種別: 株主総会
開示日: 2025-03-14
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企業ページ: https://komori.app/company/3976

## 何が変わったか

臨時株主総会の開催日時・場所と、審議する5議案が決まった。定款変更、取締役・監査等委員の選任、役員報酬額の設定を付議する。

## 会社が挙げた理由

2025年1月30日付で臨時株主総会開催の基準日を設定していたため、本臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案を決定した。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時株主総会
- 開催日時: 2025年4月21日（月曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役（監査等委員を除く。）2名選任の件、第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案 取締役（監査等委員を除く。）の報酬額設定の件、第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
- 株主提案: not_disclosed
- 取締役候補: 候補者数5名、うち新任・社外の人数はnot_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「表題：臨時株主総会の開催日時、場所及び付議議案の決定に関するお知らせ」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「第１号議案から第５号議案までを記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「付議議案として会社提案の5議案を記載」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「決議結果・賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 記載なし（原文: 「第２号議案 取締役（監査等委員を除く。）２名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「社外取締役に関する記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 記載なし（原文: 「第２号議案及び第３号議案の内容については同日開示の「監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ」を参照する旨を記載」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「2025年３月14日、2025年４月21日（月曜日）午前10時」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）