# シャノン（3976） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3976/disclosure/20250314594484
種別: ガバナンス
開示日: 2025-03-14
Komoriの読み（0-100）: 74
企業ページ: https://komori.app/company/3976

## 何が変わったか

臨時株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。また、親会社との決算期を統一するため、事業年度を11月1日～翌年10月31日から1月1日～12月31日に変更し、移行初年度は14か月となる。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に必要な規定整備を行うため。また、親会社である株式会社イノベーションの決算期を踏まえ、グループ全体での会計監査業務の効率化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年4月21日開催予定の臨時株主総会の承認および同日付の効力発生を予定）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 親会社は株式会社イノベーション。議決権比率はnot_disclosed
- 今回の変更点: 監査役および監査役会に関する規定を削除し、監査等委員会および監査等委員に関する規定を新設。取締役の員数・選任・任期・報酬等を監査等委員の有無で区分。事業年度を毎年11月1日～翌年10月31日から毎年1月1日～12月31日に変更。第25期事業年度は2024年11月1日から2025年12月31日までの14か月間

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行するため」「当会社は…監査等委員会…を置く」「監査役及び監査役会の設置…（削除）」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、７名以内」「監査等委員である取締役は４名以内」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 非上場の親会社（原文: 「「親会社である株式会社イノベーションの決算期を踏まえて」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へ移行するため」「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「変更理由として「会計監査業務の効率化を図る」と記載されているが、内部統制等の不備や課題を認める記載はない。」）