# シャノン（3976） 監査等委員会設置会社への移行及び代表取締役の異動並びに役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3976/disclosure/20250314594479
種別: 役員の異動
開示日: 2025-03-14
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/3976

## 何が変わったか

監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、山﨑浩史氏が代表取締役CEOに就任する。永島毅一郎氏は代表取締役を退任し、社外取締役2名を含む監査等委員である取締役3名など、移行後の役員体制を新たに示した。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員として議決権を持たせ、取締役会の監査・監督機能とコーポレート・ガバナンスを強化するため。また、当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に対応し、機動的・横断的かつ迅速で適切なグループ経営の判断及び推進を目的として、より綿密なコミュニケーションを図るため。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年3月14日
- 就任予定日: 2025年4月21日（2025年4月21日開催予定の臨時株主総会後の同日に開催予定の取締役会にて就任予定）
- 退任日: 2025年4月21日
- 新任者の氏名: 山﨑 浩史、大江 翔、松原 由高、岡田 英明、笹岡 大志
- 新任者の新役職: 代表取締役 CEO、取締役、監査等委員（社外）、監査等委員（社外）、監査等委員
- 新任者の前職: 株式会社イノベーション 取締役会長CFO（現任）、経営企画室長（現任）、株式会社STYLY 常勤監査役、ピットデザイン株式会社 代表取締役社長（現任）、株式会社イノベーション 執行役員 コーポレートデザインユニット ユニット長（現任）
- 新任者の生年月日: {"山﨑 浩史":"1965年10月10日","大江 翔":"1985年10月2日","松原 由高":"1951年5月30日","岡田 英明":"1964年10月4日","笹岡 大志":"1982年2月8日"}
- 新任者の入社年: {"山﨑 浩史":"not_disclosed","大江 翔":"2025年","松原 由高":"not_disclosed","岡田 英明":"not_disclosed","笹岡 大志":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: {"山﨑 浩史":"－（株）","大江 翔":"－（株）","松原 由高":"－（株）","岡田 英明":"－（株）","笹岡 大志":"－（株）"}
- 退任者の氏名: 永島 毅一郎
- 退任者の旧役職: 代表取締役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 取締役会に残る旨の記載なし
- 異動の理由: 当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に対応し、機動的・横断的かつ迅速で適切なグループ経営の判断及び推進を目的として、より綿密なコミュニケーションが図れるよう株式会社イノベーションの取締役である山﨑浩史氏を代表取締役とすることを決定いたしました。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 5名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年4月21日開催予定の臨時株主総会に『定款一部変更の件』を付議予定

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「新・役職名：代表取締役 CEO」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「（新任）新・役職名：代表取締役 CEO」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「取締役候補者及び新任の監査等委員である取締役候補者を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は機関設計の変更と役員人事を記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年3月14日／就任予定日 2025年4月21日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「2025年4月21日開催予定の臨時株主総会」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「2025年4月21日開催予定の臨時株主総会に付議予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「機動的・横断的かつ迅速で適切なグループ経営の判断及び推進を目的」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由はグループ経営の判断及び推進を目的とする旨」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「異動理由はグループ経営の判断及び推進を目的とする旨」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「（新任）山﨑 浩史／新・役職名：代表取締役 CEO」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「株式会社イノベーションの取締役／同社 取締役会長CFO（現任）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「大江翔氏についてのみ『2025年２月 当社入社』と記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「各候補者の生年月日を記載」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数（株）欄に各候補者『－』と記載」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「松原由高：監査等委員（社外）、岡田英明：監査等委員（社外）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「異動後の候補者5名、うち『監査等委員（社外）』2名」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「現在の『監査役設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行」）