# 取締役会・監査役会と社外役員による監督体制｜エルテス（3967）の変遷

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## 経過

- FY2017 初出 「当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。」 — 取締役会・監査役会設置会社であり、社外取締役2名及び社外監査役3名を置く機関構成を記載している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2016-fy)
- FY2018-Q2 その他 「なお、当第２四半期累計期間終了後、当第２四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。取締役　三村　亨　就任年月日　平成29年10月6日」 — 第2四半期累計期間終了後、三村亨が取締役に就任したことを記載している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2017-q2)
- FY2018-Q3 再掲 「前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。」 — 役員異動として三村亨の取締役就任を引き続き記載しているが、新たな異動は記載していない。 (https://komori.app/company/3967/filing/2017-q3)
- FY2018 その他 「当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役１名）で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。」 — 取締役会の構成を取締役7名、うち社外取締役1名として記載している。監査役会は監査役3名、うち社外監査役3名で構成されている。 (https://komori.app/company/3967/filing/2017-fy)
- FY2019-Q1 その他 「取締役（経営企画部長）　取締役（管理部長）　松林　篤樹　平成30年６月１日」 — 松林篤樹について、平成30年6月1日付で担当職務が管理部長から経営企画部長へ異動したことを記載している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2018-q1)
- FY2019-Q3 その他 「退任役員
取締役
―
三村　亨
2018年11月30日」 — 三村亨が2018年11月30日付で取締役を退任したことを記載している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2018-q3)
- FY2019 その他 「当社の取締役会は、取締役６名（うち社外取締役１名）で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。」 — 取締役会の構成が、前回年次開示の取締役７名（うち社外取締役１名）から６名体制として記載されている。 (https://komori.app/company/3967/filing/2018-fy)
- FY2020 その他 「当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）で構成され」 — 取締役会の構成が、前回年次開示の取締役6名（うち社外取締役1名）から4名体制として記載されている。 (https://komori.app/company/3967/filing/2019-fy)
- FY2021-Q3 その他 「取締役
(コーポレート本部長)
取締役
(コーポレート部長)
松林　篤樹
2020年10月１日」 — 松林篤樹取締役の担当職務が、2020年10月1日付でコーポレート部長からコーポレート本部長へ変更された。 (https://komori.app/company/3967/filing/2020-q3)
- FY2021 その他 「2021年５月
当社取締役(現任)」 — 提出日現在の役員一覧に、三川剛及び伊藤潤一が2021年5月に取締役へ就任したことを記載している。伊藤潤一は社外取締役である。 (https://komori.app/company/3967/filing/2020-fy)
- FY2022 その他 「当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役１名）で構成され」 — 取締役会構成が、前回年次開示の取締役6名体制から7名体制として記載されている。 (https://komori.app/company/3967/filing/2021-fy)
- FY2023 その他 「当社の取締役会は、取締役７名（うち社外取締役２名）で構成され」 — 取締役総数は7名で維持されているが、社外取締役は前年度の1名から2名へ増加している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2022-fy)
- FY2024-Q3 その他 「（１）退任役員
役職名
氏名
退任年月日
取締役
道祖　修二
2023年11月29日
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性
8
名　女性
1
名（役員のうち女性の比率
11.1
％）」 — 2023年11月29日付で取締役1名が退任し、提出日現在の役員構成として男性8名、女性1名、女性比率11.1％を記載している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2023-q3)
- FY2025 その他 「当社の取締役会は、取締役４名（うち社外取締役１名）で構成され、会社の事業運営に関する重要事項、法令で定められた事項に関する意思決定を行っております。」 — 取締役会は取締役4名、うち社外取締役1名の構成として記載されている。また、役員全体は男性5名、女性2名、女性比率28％となっている。 (https://komori.app/company/3967/filing/2024-fy)
- 2026-04-23 前進 「これら監査等委員会設置会社への移行、役員の異動で社外取締役が半数以上を占める体制を実現し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行を決議し、監査等委員である取締役3名を含む新たな役員体制及び社外取締役が半数以上を占める体制を示している。なお、移行及び役員選任は2026年5月28日開催予定の定時株主総会の承認を条件としている。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260423508797)
- 2026-05-01 再定義 「当社は、第1号議案が原案どおり承認可決された場合、監査等委員会設置会社となり、取締役３名は任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名の選任をお願いするものであります。」 — 従来の取締役会・監査役会による体制から、監査等委員である取締役を含む体制へ機関構成を改める予定を示している。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260427511915)
- 2026-05-01 その他 「2026年４月30日付をもって取締役 三川 剛氏が辞任され」 — 取締役の辞任により、取締役会の構成に関する事実が動いた。canonical thread自体は変更しない。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260430515342)
- FY2026 再定義 「当社は、2026年５月28日開催予定の第15期定時株主総会の議案（決議事項）として、監査等委員会設置会社へ移行するための「定款一部変更の件」を提案しており」 — 提出日現在は取締役会・監査役会設置会社だが、定時株主総会での承認を前提に監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役4名を含む取締役7名体制とする計画を記載している。 (https://komori.app/company/3967/filing/2025-fy)
- 2026-05-28 前進 「（機関構成）第５条　当会社は、株主総会及び取締役のほか次の機関を置く。１．取締役会　２．監査等委員会　３．会計監査人」 — 監査等委員会設置会社に関する機関構成を定款に規定し、取締役の員数・選任区分・任期及び重要な業務執行の決定委任に関する条項も整備している。既存の監査等委員会設置会社への移行計画を、定款上の制度設計として具体化した開示である。 (https://komori.app/company/3967/disclosure/20260519540673)
- 2026-09-08 前進 「エルテスは2025年12月、企業価値向上に向けた変革のパートナーとしてグロースパートナーズ社と業務資本提携を結び、今年度からは代表の古川徳厚氏を社外取締役としてお迎えしました。」 — 社外取締役の就任という取締役会体制の具体的な進展が報じられた。 (https://komori.app/news/218aab2640627f1e)