# エルテス（3967） 2026年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3967/disclosure/20260427511915
種別: 株主総会
開示日: 2026-05-01
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3967

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社へ移行するため、定款を変更し、通常の取締役と監査等委員である取締役を選任する。併せて両者の報酬枠を定め、会計監査人を三優監査法人からクラフツ監査法人へ交代する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。会計監査人の交代については、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化、現会計監査人の監査継続期間が10年に及ぶこと、新たな視点での監査への期待、候補法人の専門性・独立性・適切性・品質管理体制を総合的に検討したため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15期）
- 開催日時: 2026年5月28日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第1号議案　定款一部変更の件、第2号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第3号議案　監査等委員である取締役3名選任の件、第4号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件、第5号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬枠決定の件、第6号議案　監査等委員である取締役の報酬枠決定の件、第7号議案　会計監査人選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 通常の取締役4名（新任1名、社外3名）、監査等委員である取締役3名（新任3名、社外2名）、補欠の監査等委員である取締役1名（社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第15期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第1号議案　定款一部変更の件／監査等委員会設置会社へ移行いたします。」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項　第1号議案…第7号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「議案及び参考事項／第1号議案から第7号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「決議結果・賛成率の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案：再任3名・新任1名／第3号議案：新任3名」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第2号議案：社外候補3名／第3号議案：社外候補2名／第4号議案：社外候補1名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由」および「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 14日以下（原文: 「2026年5月13日／開催日時 2026年5月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文の招集通知・資料に関する記載なし」）