# エルテス（3967） 監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3967/disclosure/20260423508797
種別: ガバナンス
開示日: 2026-04-23
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企業ページ: https://komori.app/company/3967

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する予定です。移行後は取締役7名以内（監査等委員を除く）と監査等委員3名以内の体制となり、社外取締役が半数以上を占める見込みです。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2026年5月28日開催予定の定時株主総会の承認を条件に移行予定。現行は監査役会設置会社）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名以内、監査等委員である取締役3名以内。候補者ベースでは総数7名、うち社外5名（補欠候補を除く）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員は3名中2名（候補者ベース、約66.7%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。監査役会・監査役に関する規定を削除し、監査等委員会・監査等委員である取締役に関する規定を新設。役員候補者を変更し、社外取締役が半数以上を占める体制を予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「候補者は取締役（監査等委員を除く）4名と監査等委員3名。「取締役（監査等委員である取締役を除く）は７名以内」「監査等委員である取締役は３名以内」」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「社外取締役候補は篠地里百合、古川徳厚、本橋広行、高橋宜治の4名に加え、補欠候補を除く監査等委員候補のうち本橋・高橋が社外。本文にも「社外取締役が半数以上を占める体制」とある。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行」「監査役会及び監査役に関する規定の削除」「監査等委員会及び監査等委員である取締役に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制への強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ります」」）