# エルテス（3967） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3967/disclosure/20250421519345
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-07
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企業ページ: https://komori.app/company/3967

## 何が変わったか

第14期の定時株主総会を2025年5月29日に開催し、取締役4名と補欠取締役1名の選任を付議する。取締役は従来の3名から1名増員し、新任の社外取締役を1名加える。

## 会社が挙げた理由

ガバナンス強化のため1名増員すること、また法令上の社外取締役の員数を欠く場合に備えること。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第14期）
- 開催日時: 2025年5月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 取締役４名選任の件、補欠取締役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: {"候補者数":"4名（第1号議案）・補欠1名（第2号議案）","うち新任":"1名（第1号議案）","社外":"2名（第1号議案1名、第2号議案1名）"}
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第14期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第１号議案 取締役４名選任の件」「第２号議案 補欠取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」「取締役候補者は、次のとおりであります。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案および取締役会の反対意見に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者欄の「再任」3名、「新任」1名。「取締役３名全員は…任期満了」「ガバナンス強化のため1名増員」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「伊藤 豊　再任　社外取締役」「篠地 里百合　新任　社外」「浅沼 智之　社外　独立」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由」および篠地氏・浅沼氏の「選任理由及び期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年５月13日」「開催日時 2025年5月29日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に日本語の電子提供措置およびウェブサイト掲載の記載はあるが、英文提供の記載はない」）