# エルテス（3967） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3967/disclosure/20220506534152
種別: 株主総会
開示日: 2022-05-09
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企業ページ: https://komori.app/company/3967

## 何が変わったか

第11期定時株主総会の開催と、定款変更、取締役7名および監査役1名の選任を株主に求める内容が示された。取締役は現行の4名から3名増員する計画である。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役の増員は経営体制をより一層強化するため。監査役候補者の選任は伊藤真道氏の辞任に伴う補充のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第11期）
- 開催日時: 2022年5月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分）
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役７名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名（新任3名、社外1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第11期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案… 第２号議案… 第３号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」および会社提案として記載された第1号議案から第3号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第11期定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役４名全員は…任期満了となります。つきましては…３名増員し、７名の選任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「伊藤 潤一氏は、社外取締役候補者であります」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「選任理由」および伊藤潤一氏の「選任理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年５月９日」「2022年５月25日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文全体が日本語で記載され、英文提供への言及はない」）