# シンクロ・フード（3963） 第23回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3963/disclosure/20260601557306
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-02
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企業ページ: https://komori.app/company/3963

## 何が変わったか

第23回定時株主総会に向け、会社提案2件と株主提案3件を付議する。株主提案は、取締役2名の選任、取締役の員数上限を7名から9名へ増やす定款変更、戦略検討委員会を設置する定款変更で、取締役会はいずれも反対している。

## 会社が挙げた理由

会社提案の取締役7名選任は、取締役会の監督機能を強化し、より適切なガバナンス体制を実現するため。株主提案への反対理由として、現任取締役5名に推薦候補者2名を加えた7名が最善の構成であり、事業内容・企業規模に照らして員数上限の引上げは不要であること、既に社外取締役のみで構成される企業価値向上委員会で企業価値向上策を検討していることを挙げている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第23回）
- 開催日時: 2026年６月24日（水曜日）午後３時（開場 午後２時30分）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役７名選任の件、第３号議案 取締役２名選任の件、第４号議案 定款一部変更（取締役の員数の上限の増加）の件、第５号議案 定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件
- 株主提案: LIM Japan Event Master Fundによる提案。第３号議案は細川健氏及び武藤竜弘氏の取締役選任、第４号議案は取締役員数上限を７名以内から９名以内へ変更、第５号議案は戦略検討委員会の設置。取締役会はいずれにも反対。
- 取締役候補: 会社提案は７名（うち新任２名、社外５名）。株主提案は２名（社外候補である旨の明示なし）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第23回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第４号議案 定款一部変更（取締役の員数の上限の増加）の件」「第５号議案 定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第５号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「第３号議案から第５号議案の全てに反対しております。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「現任の取締役５名に推薦候補者２名を加えた７名が…最善のメンバー」「現時点で、取締役の員数の上限を引き上げる必要はない」「既に企業価値向上委員会を設置」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「会社提案は「取締役７名選任」。候補者表では洲濵陽一氏及びBellamy, Jason Orlando氏について現任取締役との記載がなく、他方、松崎良太氏、永井美保子氏、坂井一成氏は「現任」と記載されている。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「「松崎良太氏、永井美保子氏、洲濵陽一氏は、社外取締役候補者」「坂井一成氏及び…Bellamy, Jason Orlando氏は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「松崎良太氏は…当社の経営全般に対する助言」「洲濵陽一氏は…テクノロジーを活かした業務に関するアドバイス、経営全般に対する助言」「Bellamy…氏は…資本市場に関する助言」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「書面又はインターネット等によって議決権を行使」「スマート行使」「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月５日」「電子提供措置の開始日2026年６月２日」「2026年６月24日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載はない。」）