# シンクロ・フード（3963） 臨時株主総会の開催日時等の決定並びに臨時株主総会の付議議案及び株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3963/disclosure/20251111595829
種別: 株主総会
開示日: 2025-11-12
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企業ページ: https://komori.app/company/3963

## 何が変わったか

臨時株主総会の開催日時・場所と、会社提案1件および株主提案5件の付議が決まった。会社は株主提案の全議案に反対する意見を示している。

## 会社が挙げた理由

取締役会は、コーポレートガバナンス体制の強化と中長期的な企業価値向上のため社外取締役候補者を提案する一方、株主提案については、既存のM&A・資本政策・取締役会の運営が合理的であり、追加の委員会設置や自己株式取得、候補者選任は必要ないと説明している。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時（回次はnot_disclosed）
- 開催日時: 2025年12月26日（金）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 取締役1名選任の件、第2号議案 取締役森田勝樹解任の件、第3号議案 取締役中川二博解任の件、第4号議案 定款一部変更（戦略検討委員会の設置）の件、第5号議案 自己株式の取得の件、第6号議案 社外取締役1名選任の件
- 株主提案: あり。LIM Japan Event Master FundおよびAVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLCが、取締役2名の解任、戦略検討委員会設置のための定款変更、自己株式取得、社外取締役1名選任を提案。取締役会は第2号議案から第6号議案の全てに反対。
- 取締役候補: 2名。会社提案の伊藤寛氏と株主提案の坂井一成氏。新任2名、社外2名。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会の開催日時等の決定」「本臨時株主総会の付議議案」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第5号議案 自己株式の取得の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第1号議案」から「第6号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 株主提案あり・会社は反対（原文: 「「当社取締役会としては、第2号議案から第6号議案の全ての議案に反対いたします。」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 具体的な反論（原文: 「「（1）第2号議案…について」から「（5）第6号議案…について」まで個別の反対理由を記載」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役1名の選任」「伊藤氏は社外取締役候補者であります。」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「伊藤氏について「社外取締役候補者」、坂井氏について「候補者は、社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「当社の経営全般に対する助言・監督」「当社の企業価値向上を監督する役割も期待できます。」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 22日以上（原文: 「本文日付「2025年11月12日」、開催日時「2025年12月26日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）