# チェンジホールディングス（3962） 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の候補者決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3962/disclosure/20250522561562
種別: 役員の異動
開示日: 2025-05-22
Komoriの読み（0-100）: 42
企業ページ: https://komori.app/company/3962

## 何が変わったか

監査等委員会設置会社へ移行するため、取締役候補者8名を内定した。現任の取締役5名は再任し、現任の社外監査役3名を監査等委員である社外取締役として新たに選任する。

## 会社が挙げた理由

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事であり、定款一部変更の承認を条件として、本定時株主総会およびその後の取締役会で正式決定する予定としている。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年5月22日
- 就任予定日: 2025年6月26日（本定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認およびその後の取締役会での正式決定を条件とする）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 久保 剛彦、矢治 博之、小出 隆造
- 新任者の新役職: 社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）、社外取締役（監査等委員）
- 新任者の前職: 社外監査役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 8名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: 久保 剛彦氏、矢治 博之氏、小出 隆造氏を独立役員として届け出る予定。松本 壮志氏及び滝川 佳代氏も引き続き独立役員とする予定。
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: 監査等委員会設置会社へ移行
- 株主総会の承認を要するか: 要する。本定時株主総会（第23回定時株主総会、2025年6月26日開催予定）に「定款一部変更の件」を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「福留 大士　代表取締役兼執行役員社長　同左　再任」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「福留 大士　新役職：代表取締役兼執行役員社長　現役職及び担当：同左　選任種別：再任」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「「１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者」および「２．監査等委員である取締役候補者」」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「非監査等委員取締役候補5名、監査等委員である取締役候補3名」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文および候補者一覧に組織の統廃合に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年5月22日付、就任予定日：2025年6月26日」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「本定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「現任取締役5名の選任種別は「再任」、監査等委員候補3名の現役職は「社外監査役」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本定時株主総会において『定款一部変更の件』が承認されることを条件として、本定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定される予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「表題：「監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役の候補者決定に関するお知らせ」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「候補者の選任理由として本人側の不利な事情の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「本文に不祥事・調査・行政処分への言及なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「本文に業績・企業価値・中期経営計画への言及なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「取締役候補者の選任種別は「再任」または「新任」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「久保 剛彦、矢治 博之、小出 隆 造の現役職はいずれも「社外監査役」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「候補者一覧に退任者の記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「新任候補者について生年月日・略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「候補者一覧に所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役」5名および「社外取締役（監査等委員）」3名」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「非監査等委員取締役候補5名中社外取締役2名、監査等委員候補3名は全員社外取締役」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「久保 剛彦氏、矢治 博之氏、小出 隆 造氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「本文に女性・外国籍・多様性への言及なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: あり（原文: 「表題および本文：「監査等委員会設置会社への移行」」）