# チェンジホールディングス（3962） 監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3962/disclosure/20250515554363
種別: ガバナンス
開示日: 2025-05-15
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3962

## 何が変わったか

株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査等委員会の設置、監査役・監査役会規定の削除、取締役の員数区分、取締役会から取締役への権限委任などを定款に定める。

## 会社が挙げた理由

取締役会から執行陣への権限委譲による意思決定の迅速化、取締役会で経営方針・経営戦略の審議を充実させることによる監督機能の強化、グループ経営の効率化を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2025年6月26日開催予定の定時株主総会での承認を条件）
- 取締役の員数: 変更案では監査等委員でない取締役7名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を設置。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行。監査等委員会関連規定を新設し、監査役・監査役会関連規定を削除。取締役の員数を監査等委員でない取締役7名以内、監査等委員である取締役5名以内とし、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定、剰余金の配当等を取締役会決議で決定できる規定を新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行することを決議」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、７名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「『監査役会設置会社』から『監査等委員会設置会社』へ移行」「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設、監査役及び監査役会に関する規定の削除」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「「グループ管理体制の強化及び今後のさらなる成長を実現するための経営基盤の強化が必要であると考えております。」」）