# チェンジホールディングス（3962） 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3962/disclosure/20230529586700
種別: 役員の異動
開示日: 2023-05-30
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/3962

## 何が変わったか

代表取締役兼執行役員会長の神保吉寿氏が、取締役・代表取締役・執行役員を退任し、会長兼ファウンダーに就きます。定時株主総会後に、社外取締役2名と社外監査役2名を選任し、社外取締役2名と社外監査役2名が退任します。

## 会社が挙げた理由

神保吉寿氏については、任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任するとしています。その他の役員異動については、各候補者の知識・経験を活用し、経営監督機能の客観性・中立性、経営の健全性、コーポレート・ガバナンスの強化などに寄与することを期待した選任としています。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年5月30日
- 就任予定日: 2023年6月27日（第21回定時株主総会での正式決定を予定）
- 退任日: 2023年6月27日（第21回定時株主総会終結の時）
- 新任者の氏名: 松本 壮志、滝川 佳代、矢治 博之、小出 隆造
- 新任者の新役職: 社外取締役、社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 新任者の前職: アクセンチュア㈱ Advisor（2023年6月1日より就任予定）、長島・大野・常松法律事務所 パートナー（現任）、矢治公認会計士事務所 代表（現任）、㈱AVILEN 監査役（現任）、㈱中央アド新社 代表取締役社長
- 新任者の生年月日: 1980年6月17日、1972年8月21日、1960年9月8日、1959年4月12日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、1982年
- 新任者の所有株式数: －株、－株、－株、－株
- 退任者の氏名: 神保 吉寿、藤原洋、林依利子、池田文夫、末岡晶子
- 退任者の旧役職: 代表取締役兼執行役員会長、社外取締役、社外取締役、社外監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: 会長兼ファウンダー、退任、退任、退任、退任
- 退任理由: 任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任いたします。、任期満了、任期満了、任期満了、任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない、取締役会に残らない
- 異動の理由: 任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任いたします。
- 選任の理由: 松本壮志氏、滝川佳代氏、矢治博之氏、小出隆造氏について、IT関連業界、企業法務、企業会計監査、大企業での実務・経営などの知識・経験を活用し、経営監督機能の客観性及び中立性、経営の健全性、コーポレート・ガバナンスの強化等に寄与することを期待して選任。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed（異動前後の総数および社外取締役数の明記なし）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第21回定時株主総会を2023年6月27日に開催予定。新任取締役候補・新任監査役候補の選任および役員異動の正式決定を予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役兼執行役員会長」から「会長兼ファウンダー」へ異動すると記載。」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名は「代表取締役兼執行役員社長 福留 大士」。異動対象は「神保 吉寿 代表取締役兼執行役員会長」。」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「新任取締役候補2名、新任監査役候補2名、退任予定取締役2名、退任予定監査役2名、および代表取締役の異動を記載。」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が減員（原文: 「神保氏は「任期満了により取締役を退任」、別途「社外取締役の藤原洋氏、林依利子氏は…退任」、新任取締役候補は松本氏・滝川氏の2名。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は代表取締役、取締役、監査役の異動について記載。」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 30日以内（原文: 「開示日「2023年5月30日」、異動日「2023年6月27日」。」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2023年6月27日開催予定の第21回定時株主総会において正式に決定する予定」「任期満了により…退任」。」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了により取締役を退任」「任期満了により…退任」。」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「本件の異動は、2023年6月27日開催予定の第21回定時株主総会において正式に決定する予定」。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役及び執行役員を退任」。」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了により…退任」。」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「「さらなる当社グループの成長」「中長期的な企業価値の向上を図るため」。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補として「松本 壮志」「滝川 佳代」、新任監査役候補として「矢治 博之」「小出 隆造」を記載。」）
- 新任者はどこから来たか。: 社外から招聘（原文: 「各候補者の略歴にアクセンチュア㈱、長島・大野・常松法律事務所、矢治公認会計士事務所、㈱中央アド新社等を記載。」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「旧役職「代表取締役兼執行役員会長」、新役職「会長兼ファウンダー」。」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 社外出身（原文: 「4名とも役職欄に「社外取締役」または「社外監査役」と記載。」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1980年6月17日生」「1972年8月21日生」「1960年9月8日生」「1959年4月12日生」。」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「各候補者の所有株式数欄に「－株」と記載。」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任取締役候補2名はいずれも「社外取締役」、藤原洋氏・林依利子氏は「社外取締役」と記載。」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「選任理由は知識・経験、客観性・中立性、ガバナンス強化等を挙げている。」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「本文は役員の新任・退任および代表取締役の異動を記載。」）